Garzón volverá a interrogar al testigo protegido del 'caso BBV'
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha acordado, a instancias del teniente fiscal Antidroga Javier Zaragoza, librar una nueva comisión rogatoria a EE UU para recibir declaración del testigo protegido en el caso BBV, Nelson Rodríguez, en relación con las investigaciones sobre el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico presuntamente cometido por el banco en México y en Colombia. En la providencia del juez se acepta también la petición del fiscal para tomar declaración como testigos de otros cinco cargos del banco que, según el fiscal, 'son conocedores al menos parcialmente de aspectos concretos de las operaciones objeto de la investigación'.
Se trata del asesor jurídico Mario Fernández Pelaz, su ayudante Mirari Barrena Longarte, el ex presidente del BBV Puerto Rico José Antonio Colomer Guiu, el ex responsable de BBV Gran Cayman Enrique Arans y el representante de BBV Privanza en Suiza, Alfredo Roselló. Todos serán citados por el juez la segunda quincena de septiembre, según fuentes jurídicas.
Estas citaciones buscan esclarecer las presuntas operaciones de blanqueo de dinero denunciadas por Nelson Rodríguez -a quien se investiga por presunto desfalco en Estados Unidos-. Según este testigo protegido, dos empleados del banco aprobaron el blanqueo de millones de dólares, a través de BBVA Puerto Rico, que fueron ingresados en distintos paraísos fiscales.
Comisiones rogatorias
Con respecto a Rodríguez, el fiscal Antidroga ya señaló a principios de julio que no cabe deducirle testimonio por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, tal y como solicitó la representación legal de BBVA, 'hasta tanto no concluya la labor investigadora en la presente causa'. Garzón también ha acordado librar comisiones rogatorias en relación con la compra de acciones de Probursa por parte de BBV Internacional Investment Corporation de Puerto Rico.
Las comisiones rogatorias acordadas por Garzón se dirigirán a México, EE UU y Colombia.