La Agencia Tributaria pide a Garzón los datos de los clientes del BBVA Privanza Bank Jersey
Estos datos fueron obtenidos por el juez a través del BBVA, quien recientemente le entregó documentación sobre los movimientos registrados en la cuenta 008010299 en euros (antes 0008-002135 en pesetas) abierta a nombre del BBVA Privanza Bank Jersey. En total, el banco describía 369 movimientos registrados desde 1997 hasta 2001.
El requerimiento de la Agencia Tributaria al Juzgado Central de Instrucción número 5 ha causado sorpresa en la Audiencia Nacional porque el organismo estatal dispone de toda esta información a través de la Abogacía del Estado, que se encuentra personada en el "caso BBV" por ser los hechos investigados presuntamente constitutivos, entre otros delitos, de un fraude a Hacienda.
La documentación remitida por el banco incluye varios listados, dependiendo de su origen y destino, pero todos vinculados con el BBVA Privanza Bank Jersey. Uno recoge 158 movimientos que partieron de cualquier entidad del Grupo BBVA en España con destino a Jersey. En él se incluyen órdenes de ingreso de particulares y empresas, algunas de ellas con apariencia de ser instrumentales, anulaciones de débitos, cheques librados y devoluciones de órdenes de pago.
Otro de los listados enumera los movimientos que parten de cuentas abiertas en entidades bancarias de España no pertenecientes al BBVA, pero que también llegan a Jersey. En este concepto, el banco ofrece datos sobre 63 movimientos.
El tercer apartado de la documentación remitida engloba 91 movimientos que tienen su origen en el BBVA Privanza Jersey y su destino en entidades pertenecientes al Grupo BBVA en España. Entre otros clientes, aquí aparecen el Deportivo de la Coruña, por la anulación en agosto de 2001 de un abono pagaré por no ser fecha de vencimiento, y la Entidad de Previsión Social de los empleados de las instituciones y sociedades públicas vascas (Elkarkidetza), por una operación realizada en enero de 1999.
Desde Jersey, con destino a otros bancos españoles sólo aparecen 16 movimientos. Los pertenecientes a operaciones propias del BBVA Privanza Jersey Bank que, según los documentos remitidos por el banco, pertenecen a Tesorería, son 41.