La Fiscalía General de Perú abrirá otra investigación al banco
La fiscal general de Perú, Nelly Calderón, ha anunciado que iniciará una nueva investigación contra el BBVA-Banco Continental ante las informaciones procedentes de España sobre presuntas donaciones al ex presidente Alberto Fujimori y su ex asesor Vladimiro Montesinos, según publicó ayer el diario limeño La República.
Un informe de la fiscalía sobre la primera investigación realizada ve indicios de que las filiales del BBV de Gran Caimán y Lima (BBV Continental) ayudaron al ex dirigente a blanquear dinero. Considera que Fujimori usó el banco para cometer delitos de uso indebido de fondos públicos y falsedad y lo destaca textualmente: 'Se utilizaron los bancos BBVA de Gran Caimán y Continental para lavar y dar visos de legalidad' a un dinero del Servicio de Inteligencia Nacional (cuyo responsable era Montesinos) que acabó en manos de Fujimori. æpermil;ste presuntamente lo destinó a pagar los estudios de sus hijos en EE UU.
Luego justificó el origen de esos 1,35 millones de dólares por una 'venta de terrenos simulada', dice el informe. La fiscalía ha enviado al juez Baltasar Garzón toda la documentación.
El BBV Banco Continental actuó como intermediario para que la filial en Gran Caimán concediera un crédito a los supuestos compradores de los terrenos, los dueños de la constructora Ingedsa, en 1999.
La fiscal Anticorrupción, Luz del Carmen Ibáñez, señaló ayer que 'no fue una operación bancaria transparente'. Las dos fiscalías destacan que el BBVA no ha proporcionado la suficiente información sobre el caso.