El banco francés Société Générale procesado por blanqueo de dinero
El banco francés Société Générale (SG) ha sido procesado como persona moral por blanqueo agravado, en un presunto asunto de lavado de dinero entre Francia e Israel por medio de cheques, en el que otras entidades también están implicadas, confirmaron hoy fuentes del banco.
Hace dos meses, el presidente de SG, Daniel Bouton, y otros altos cargos del banco fueron procesados por blanqueo por la justicia, que reprochan al banco no haber efectuado los controles necesarios para verificar los cheques que bancos israelíes le presentaban para el cobro.
Un portavoz de SG afirmó que el procesamiento del banco como persona moral, ayer, martes, no se debe a nuevos elementos e indicó que en cierto modo era la continuación "lógica" de los procesamientos de responsables de la entidad en enero pasado.
La filial francesa del banco israelí Leumi también ha sido procesada en este caso, engrosando la lista de entidades como la BRED, Société Marseillaise de Crédit y American Express Bank France, junto a más de cien personas inculpadas en este sumario.
En enero, el presidente de SG recibió el respaldo de sus colegas de otros bancos así como del ministro francés de Economía y Finanzas, Laurent Fabius, quien lo llamó un "hombre honrado".
Los bancos franceses han pedido al Gobierno y a las instancias de regulación bancaria que revisen las leyes para precisar con exactitud las obligaciones de los bancos en el marco de la lucha contra el lavado.