HSBC envía al Banco de España los movimientos de las 138 cuentas opacas
El Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) ha remitido a los peritos del Banco de España nombrados por la juez instructora del caso Gescartera, Teresa Palacios, información sobre los movimientos realizados en las 138 cuentas opacas que se relacionan con la agencia de valores.
El teniente fiscal Anticorrupción Luis López Sanz, adscrito al caso, se reunirá en los próximos días con los peritos que se encuentran en estos momentos valorando la información aportada, según confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.
A partir de la valoración que realicen los peritos de la información aportada, López Sanz decidirá si solicita a la juez Palacios que tramite una comisión rogatoria a Suiza con el fin de averiguar los titulares finales de las 138 cuentas y quién ordenaba los movimientos en ellas.
Estos depósitos fueron embargados el pasado 22 de noviembre por orden del juez Central de Instrucción número 6, Juan del Olmo, y formalmente tienen como titular formal al HSBC Republic de Suiza, filial del grupo HSBC.
La identidad de los titulares finales de estas cuentas se desconoce, aunque los movimientos registrados en ellas eran ordenados por la filial suiza, según indicó el Banco de España en un informe remitido al Congreso de los Diputados cuando aún estaba abierta la comisión de investigación sobre Gescartera. Su saldo global está cifrado en 68 millones de euros, más de 11.200 millones de pesetas.
El informe del Banco de España, conocido a principios del pasado mes de noviembre, reveló que la filial de HSBC en España había manifestado que la filial suiza no había atendido su solicitud de que le facilitaran la identidad de los clientes finales, amparándose en el secreto bancario.
Cuentas prohibidas
Las cuentas numeradas y con titular secreto están prohibidas por la legislación española, por lo que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, ordenó una investigación al servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, presidida por el secretario de Estado de Economía, José Folgado.
Según señaló en el Congreso el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, ese tipo de cuentas sirven para que ciudadanos españoles inviertan desde Suiza en España con total opacidad fiscal.
El vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, defendió ayer el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el esclarecimiento del caso Gescartera.