El fiscal reclama que el BBVA detalle las cuentas con Jersey
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido, de acuerdo con la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre un presunto fraude multimillonario a través de la entidad del BBVA en el paraíso fiscal de Isla Jersey, que la entidad identifique las cuentas y los titulares que operan con aquella filial. También solicita que la Agencia Tributaria coteje los datos que tiene sobre operaciones vinculadas a Jersey con los aportados por el BBVA al Banco de España.
Susana Palacios Madrid
El juez Baltasar Garzón continúa con la investigación al BBVA Privanza afincado en el paraíso fiscal de Isla Jersey. El magistrado, que mantiene la actuaciones bajo secreto, sigue practicando diligencias y está a la espera de los resultados de la comisión rogatoria (ayuda judicial internacional) enviada al mencionado paraíso fiscal. Hasta el momento hay tres directivos de la entidad bancaria imputados y se investiga un presunto fraude multimillonario.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Garzón que inste al BBVA para que identifique las cuentas y a los titulares de las mismas que hayan sido abiertas en el grupo bancario y que hayan recibido o destinado fondos a otra cuenta determinada del BBVA Privanza de Jersey.
También solicita que el BBVA identifique los instrumentos de cobro y pago que se hayan tramitado por abonos y adeudos efectuados en la cuenta del BBVA Privanza Bank y cuyo origen y destino sean entidades españolas que no estén integradas en el Grupo BBVA.
Además, la Fiscalía Anticorrupción pide al juez Garzón que inste a la Agencia Tributaria para que informe al juzgado si cuenta en su poder con los datos que han sido suministrados por el BBVA al Banco de España y que se refieren a cobros, pagos y transferencias que hayan realizado clientes de esa entidad a cualquier otro banco afincado en Jersey. También solicita que informe si se corresponden con las declaraciones que se han presentado.
El juez Garzón ha citado para el próximo día 5 de diciembre a la presidenta de Gescartera, actualmente en prisión, Pilar Giménez-Reyna, para que declare en esta causa. Su comparecencia fue solicitada por el fiscal después de que la presidenta de la agencia de valores declarara en el caso Gescartera que se traspasaron fondos del BBVA Privanza de Jersey a cuentas de Gescartera del HSBC en Londres. Según la imputada, eran clientes que buscaban mejores condiciones fiscales, aunque negó que se tratara de dinero negro.