El Parlamento Europeo aprueba la directiva contra el blanqueo
El Pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer en Estrasburgo una nueva directiva comunitaria para impedir que se utilice el sistema financiero para el blanqueo de dinero. La iniciativa legal se enmarca dentro de la lucha contra el terrorismo, impulsada a raíz de los atentados del 11 de septiembre.
La directiva amplía la persecución del lavado de dinero a delitos de terrorismo, ya que las leyes comunitarias sólo comprendían hasta ahora los casos de narcotráfico. Tras la aprobación del Parlamento, sólo resta ya el trámite del visto bueno de la Comisión. Sin embargo, el periodo de transposición de la directiva a las legislaciones nacionales puede durar dos años.
La directiva ve la luz después de una costosa negociación entre el Parlamento y la Comisión. La propuesta fue presentada en julio de 1999, con la intención de modificar la vigente, que es de 1991. Tanto el Parlamento como la Comisión obstruyeron la propuesta presentando y rechazando enmiendas sucesivamente. El enfrentamiento entre las dos instituciones obligó a la convocatoria de un Comité de Conciliación entre Consejo y Parlamento. Los ataques terroristas de EE UU sirvieron de acicate para superar diferencias y demostrar la capacidad de respuesta de la UE ante una situación crítica.
Los abogados han salido beneficiados de la polémica. La obligación de romper el secreto profesional de los abogados para colaborar en la lucha contra el blanqueo de capitales era el tema más espinoso en la negociación. El texto aprobado establece que los abogados mantendrán el secreto profesional excepto cuando el propio abogado participe en el delito de lavado, su asesoramiento sirva para estas actividades, o cuando "sepa" que un cliente busca su consejo legal "con propósito de blanquear de dinero".
Por otra parte, la comisaria europea de Presupuestos, Michaele Schreyer, anunció ayer que propondrá la creación de la figura de un fiscal europeo que persiga los delitos financieros cometidos contra el presupuesto comunitario.