Algunos hombres buenos: acoso laboral
Muchas comunicaciones que reciben las compañías a través de sus sistemas internos son de personas que no son las víctimas, si no testigos de la misma
De ‘El Príncipe’ de Maquiavelo a las reinas del fútbol
Este deporte arrastra su propia leyenda negra, de forma casi recurrente encontramos noticias sobre escándalos de fraude, corrupción, conflictos de intereses o acoso
Sherlock Holmes, Jim Moriarty y la ley 'whistleblowing'
Aquellas compañías que tiene sólidos programas de Compliance están mejor protegidas contra la comisión de fraudes internos en su seno
‘El truco final’: recuperación de activos y criptomonedas
Esencialmente, el rastreo de criptoactivos no es diferente del rastreo tradicional de dinero, salvo por la tecnología utilizada y la mayor rapidez
Por un puñado de dólares se vende el Mundial a Qatar
Si en un evento planetario de este tipo al final todo vale, ¿por qué tengo que cumplir unas normas tan estrictas en mi empresa?
Investigaciones en el Orient Express
La resolución de una investigación deberá quedar preparado en un plazo de tres meses, según el proyecto de ley de protección al informante