CaixaBank, imputada en el caso Villarejo, niega haber cometido delito alguno

El banco asegura en una comunicación que ha llevado a cabo una investigación interna

20-07-2021 CaixaBank.
20-07-2021 CaixaBank. Europa Press

CaixaBank ha asegura que, tras haber llevado a cabo una investigación interna, ha concluido que no ha cometido delito alguno relacionado con el caso Tándem, en el cual se investiga a esta
entidad y a Repsol por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.

Ambas empresas, a través de sus representantes legales, han declarado ante la Audiencia Nacional en calidad de investigadas por los encargos a Cenyt, empresa vinculada al excomisario José Villarejo, para investigar al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero. 

En una comunicación a la CNMV, el supervisor bursátil, CaixaBank afirma que "desde el comienzo de la investigación ha colaborado con la Administración de Justicia siempre desde el máximo respeto a la actividad jurisdiccional y dentro de los cauces procesales previstos".

También asegura haber puesto a disposición del juzgado instructor de la causa "toda la información y documentación relevante que se ha podido obtener de la contratación de la sociedad Cenyt, acaecida hace 10 años, en 2011", algo que "se ha llevado a efecto con absoluta transparencia
y colaboración con el juzgado".

Asimismo, señala que "ningún directivo o empleado de la entidad está siendo investigado" en esta causa y defiende que el banco "ha ofrecido las oportunas explicaciones ante el Juzgado Instructor para aclarar la adecuación de su comportamiento a la normativa vigente en el momento
de los hechos".

Además, agrega, ha proporcionado "evidencias sobre los procedimientos, normas y controles de prevención penal corporativa implementados en su programa de cumplimiento para prevenir delitos".

En este sentido, CaixaBank asegura haber realizado una investigación interna sobre este caso y concluye que "no se han cometido los citados delitos en la contratación de servicios a la empresa Cenyt, que de forma puntual y única se produjo en el último trimestre del año 2011".

Explica, además, que contaba por aquel entonces y sigue contando con "un robusto Modelo de Prevención de Delitos que cumple con los requisitos legalmente establecidos" y que resulta "eficaz e idóneo para la prevención de delitos y, en concreto, de delitos relacionados con la corrupción
(como el cohecho) y con la intimidad de las personas".

Acto seguido, enumera diversas certificaciones validadas por AENOR "que acreditan la conformidad de su Modelo de Prevención de Delitos a los más altos y exigentes estándares internacionales y del mercado".

El pasado 8 de julio, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó a Repsol y CaixaBank como personas jurídicas en la causa sobre los encargos realizados al excomisario José Villarejo que tendrían como objetivo investigar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero.

Esta pieza separada del caso Tándem se refiere al conocido como "proyecto Wine" desarrollado entre 2011 y 2012, sobre el presunto espionaje encargado a Cenyt, empresa vinculada a Villarejo, para investigar al expresidente de Sacyr por su relación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para hacerse con el control de Repsol.

Normas
Entra en El País para participar