La Policía detiene al 'mini-Madoff' español
La Policia Nacional ha detenido en Valencia al presunto responsable de una estafa pirámidal que defraudó 215 millones de euros a más de 100.000 afectados de 110 países diferentes. La compañía aseguraba invertir en el mercado de divisas a través de la marca Finanzas Forex.
El supuesto cabecilla, Germán Cardona Soler bautizado como el 'mini-Madoff' español, captó 215 millones de euros ofreciendo inversiones en el mercado Forex (internacional de divisas), asegurando rentabilidades que oscilaban entre un 10% y un 21%. Según la versión policial, los importes conseguidos no retornaban a los inversores, si no que se empleaban en realizar compras de inmuebles a su nombre y de testaferros, blanqueando de esta manera los capitales estafados.
La investigación policial ha permitido la detención hasta el momento de otras dos personas, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa. Además, otras siete han sido imputadas.
La Policía calcula que hay más de 100.000 afectados en 110 países de Europa y América, entre ellos España, Colombia, México, Eslovenia, EE UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y la República Dominicana.
Además, la investigación ha permitido el bloqueo de saldos en doce entidades financieras por un importe pendiente de confirmar y se ha prohibido disponer sobre más de veinte inmuebles, situados en distintos puntos del territorio nacional, valorados aproximadamente en catorce millones de euros.
Entre los bienes bloqueados se encuentran varias viviendas situadas en la avenida del Puerto y en la calle Ernesto Che Guevara, ambas en Valencia, según las fuentes consultadas. La Policía también ha comprobado que los supuestos estafadores habían reservado la compra de otros 140 inmuebles en España, valorados en más de 29 millones de euros, mediante el anticipo de cerca de dos millones de euros.
La CNMV ya alertó en 2008
El 7 de abril de 2008, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió sobre la compañía Evolution Market Group, cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, diciendo que no estaba autorizada para prestar servicios de inversión. A pesar de esto, el regulador ha insistido hoy en que esta compañía "operaba en el mercado de divisas, el cual no es función nuestra controlar". Además han hecho hincapié en que cualquier investigación administrativa se paraliza para primar las pesquisas policiales.
Cabe destacar que el mercado Forex con el que operaba el estafador español es un mercado mundial, sin ubicación física, que opera como una red electrónica global y en el que se negocia con la variación de las divisas. El volumen de negociación es enorme, y el riesgo es muy elevado.
