_
_
_
_
Por fraude fiscal y apropiación indebida

La Audiencia asume la investigación a Díaz Ferrán y Pascual por Aerolíneas

El Tribunal Supremo ha determinado que la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigar a Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual por presunto fraude fiscal y apropiación indebida de 108 millones durante la etapa de los dos empresarios al frente de Aerolíneas Argentinas.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha resuelto el conflicto entre el Juzgado número 35 de Madrid y el Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a favor de este último para investigar a los antiguos propietarios del grupo Marsans por su actuación al frente de Aerolíneas Argentinas. Se les acusa de presunto fraude fiscal y apropiación indebida de 108 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para pagar las deudas de Aerolíneas Argentinas, según un auto de fecha 20 de enero que cita EP.

El Supremo concluye que la Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar este tipo de delitos fiscales en concepto de fraude, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, considera que la cantidad defraudada por Díaz Ferrán y Pascual "puede tener una grave repercusión en la economía nacional, en la seguridad del tráfico mercantil" y que, además, "afecta a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia", lo que es "suficiente concurrencia" para reconocer la competencia de la Audiencia Nacional.

Por último, el Supremo afirma que "no cabe duda de la complejidad del asunto", no solo por la implicación de diversas personas físicas y varias empresas, sino también por la existencia de dos concursos de acreedores que se tramitan tanto en Argentina como en España. En diciembre de 2009, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco rechazó su competencia para asumir la querella presentada contra los antiguos propietarios de Air Comet por los interventores judiciales que tramitan la suspensión de pagos declarada de Aerolíneas Argentinas.

Según informaron fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la fase de investigación se encuentra cerrada, por lo que el juez de la Audiencia Nacional tendría que avalar su resultado y decretar la apertura de juicio oral contra los acusados. En 2003, Anticorrupción comenzó a investigar la actuación de Air Comet, propiedad de la empresa turística Marsans, en el concurso de acreedores declarado por Aerolíneas Argentinas, tras el proceso de compra, cerrado en octubre de 2001, por el consorcio formado por Air Comet, la SEPI, Spanair y la sociedad Air Plus.

Air Comet habría hecho entonces figurar a su favor unas deudas ya canceladas por la SEPI en el marco de sus aportaciones para la reducción de deuda de la compañía y su reflotamiento, según la denuncia presentada por interventores judiciales.

Archivado En

_
_