La Guardia Civil desmantela un 'chiringuito' financiero que captaba empresarios
La Guardia Civil detuvo ayer a cinco personas e imputó a una sexta por estafar supuestamente a pequeños y medianos empresarios que captaban mediante un chiringuito financiero.
La Guardia Civil detuvo ayer a cinco personas e imputó a una sexta como presuntos autores de una estafa millonaria a un gran número de pequeños y medianos empresarios de toda España, cometida a través de un chiringuito financiero que no estaba registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación llevada a cabo por la policía bajo el nombre Navas, se realizó en varias localidades de Madrid (El Escorial, Colmenarejo y Las Rozas) y en Baleares (Mahón) y se ha necesitado un año para materializar los arrestos.
El chiringuito financiero, de cuyas supuestas prácticas fraudulentas informó este periódico en marzo de 2007, actuaba bajo el nombre Siempre Comisiones Bajas. Su objetivo eran pequeños y medianos empresarios, y se les captaba mediante un servicio de telemarketing. Se concertaba una entrevista para obtener la máxima información posible sobre su profesión, la vulnerabilidad que presentaba a la hora de invertir y su poder adquisitivo, entre otros datos. Después, un responsable del chiringuito financiero se ponía en contacto con el cliente para asesorarle en pequeñas operaciones bursátiles, que resultaban en alguna ocasión beneficiosas. Una vez lograda la confianza, los empresarios depositaban cantidades económicas muy superiores que iban a ser destinadas para invertir en Bolsa o en propiedades inmobiliarias, mediante las que supuestamente iban a obtener rentabilidades muy elevadas.
La policía sospecha que la cantidad económica estafada podría ser millonaria
Una vez que el dinero estaba en poder de la red, se dejaba de contactar con el cliente y se abandonaba la sede social que en un principio habían mantenido como tapadera para dar una imagen seria y solvente.
La Guardia Civil sigue analizando la documentación intervenida para identificar otras posibles víctimas y para establecer la cantidad económica estafada, que se sospecha que pudiera ser millonaria.