La CNMV sanciona a BBVA por el 'caso de las cuentas secretas'
Ningún directivo de BBV fue condenado penalmente por el denominado caso de las cuentas secretas. En cambio, la CNMV sí ha impuesto a BBVA una multa de dos millones por una infracción muy grave al haber ocultado fondos por 225 millones desde 1996 a 2000. El BOE publicó ayer la resolución.
La Audiencia Nacional decidió en marzo de 2007 archivar el caso de las cuentas secretas de BBV, como se denominó al escándalo provocado por la contabilidad oculta que el banco mantuvo entre 1987 y 2000 en varios paraísos fiscales. El dinero se regularizó en 2000, tras la fusión de BBV con Argentaria, a instancias de Francisco González, actual presidente de BBVA, y se incorporó a las cuentas como resultados extraordinarios.
Ninguna persona fue finalmente condenada por vía judicial, al no existir perjudicados ni haber causado perjuicio a la entidad. Pero tanto el Banco de España como la CNMV tomaron cartas en el asunto, una vez concluidos los procesos penales, que tienen prioridad a cualquier expediente administrativo. Así, ambos supervisores han impuesto multas al banco por un importe conjunto de tres millones.
Ayer, el BOE publicó la sanción de la CNMV, "firme en vía administrativa", por la que se impone una multa de dos millones de euros a BBVA por publicar información financiera con "datos inexactos, no veraces y con omisión de aspectos relevantes". La resolución puntualiza que no fueron registrados contablemente 37.343 millones de pesetas (unos 235 millones de euros).
Por su parte, el Banco de España impuso en julio de 2008 una multa de un millón de euros a BBVA por una infracción grave y sancionó a los administradores y directivos responsables de la conducta sancionada. Ninguno de ellos tiene en la actualidad responsabilidades en la gestión de BBVA, según explica la memoria de la entidad financiera correspondiente al primer semestre del año pasado.
Multa para Banesto Bolsa por Solaria
En junio de 2007, Banesto Bolsa fue el coordinador global de la oferta pública de suscripción (OPS) con la que Solaria debutó en el parqué. Meses más tarde, el departamento de análisis del bróker comenzó su cobertura, lo que es completamente habitual.Además, la compañía de energía fotovoltaica contrató a la entidad a mediados de febrero de 2008 para favorecer su liquidez en Bolsa. Por esas mismas fechas, el 20 y el 28 de febrero de 2008, Banesto Bolsa publicó informes sobre Solaria aconsejando comprar sus títulos, a los que asignaba un precio objetivo de 33,6 euros, según Bloomberg. El problema es que en esas recomendaciones no se avisaba de las "vinculaciones relevantes" que Banesto Bolsa mantenía con la empresa.Así, la CNMV ha impuesto al bróker una multa de 24.000 euros por infracción grave, según publicó ayer el BOE.Un portavoz de Banesto Bolsa explica que la sanción se debió a un defecto de forma: la entidad olvidó especificar en las advertencias (disclaimer) del análisis que había coordinado la salida a Bolsa de la compañía unos meses antes.