Hacienda quiere que las entidades informen sobre operaciones superiores a 3.000 euros

Hacienda estudia con bancos y cajas un acuerdo para poder recibir información periódica sobre operaciones financieras de los contribuyentes superiores a 3.000 euros y que podrían ser consideradas de "riesgo fiscal".

Así lo explicó hoy el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, tras presentar las nuevas medidas que se incluyen en la actualización del Plan de Prevención de Fraude Fiscal 2005-2008 y que centrará sus esfuerzos, entre otros objetivos, en la lucha contra la economía sumergida procedente del comercio exterior.

Ocaña explicó que el acuerdo con las entidades financieras se alcanzará en 2009 y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010, cuando las entidades financieras empezarían a remitir, posiblemente una vez al año, una "declaración informativa" sobre operaciones de riesgo.