Cinco nuevos imputados por blanqueo en el 'caso Hidalgo' de Marbella
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Manuel Martín Hernández-Carrillo, ha imputado a otras cinco personas en un nuevo capítulo del llamado 'caso Hidalgo', a los que acusa de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Este juez, que sustituye provisionalmente al magistrado titular del juzgado, Francisco Javier de Urquía, suspendido al ser investigado por el 'caso Malaya', ha tomado declaración durante esta semana a los cinco imputados y, por segunda vez, a Rafael Cruz Conde, fundador del despacho de abogados sobre el que se centra la investigación.
Entre los nuevos encausados está el director financiero del grupo propietario de los hoteles Puente Romano y Marbella Club, el director de uno de estos establecimientos, un asesor fiscal relacionado con dicha sociedad y un ex notario, según han apuntado fuentes judiciales.
El quinto imputado es el abogado Juan Germán Hoffman, procesado también en el 'caso Malaya', sobre el que fuentes de su defensa han afirmado que no guarda relación con el resto de encausados ni con la nueva línea de investigación seguida por el juez en esta causa contra el blanqueo procedentes de actividades delictivas.
El 'caso Hidalgo' se destapó el pasado abril con una operación en la que se practicaron 23 detenciones, entre ellas las de varios letrados y notarios de Marbella, y en la que se intervinieron 92 millones de euros depositados en 632 cuentas de 22 entidades bancarias.
La investigación se centra en el despacho de abogados de Marbella Cruz-Conde, cuyo fundador, Rafael Cruz Conde, un letrado del despacho y un economista permanecieron en prisión preventiva dos meses. La Fiscalía Anticorrupción relaciona dicho despacho con 800 sociedades a las que considera 'meros instrumentos para ocultar la procedencia y titularidad de los fondos' procedentes de actividades como estafa o fraude a la Hacienda Pública.
Ballena Blanca
Parte de la documentación intervenida en la operación 'Ballena Blanca', desarrollada en Marbella (Málaga) en 2005, fue la que permitió iniciar la investigación en torno al despacho de abogados marbellí Cruz-Conde, conocido como 'caso Hidalgo'.