La Audiencia busca el dinero de Fórum en ocho países
La Audiencia Nacional ha ordenado librar comisiones rogatorias a ocho países extranjeros para que envíen información sobre 13 sociedades que 'podrían haber cooperado a la evasión de fondos de Fórum Filatélico mediante la entrega de mercancía sobrevalorada o, incluso la simple circulación ficticia de mercancía a través de un complejo circuito de proveedores', según detalla el auto. Los países son Andorra, Alemania, Italia, Letonia, Canadá, Suiza, Gibraltar y las Islas Vírgenes británicas.
El juez ha solicitado la información relativa a los balances y cuentas de pérdidas y ganancias declarados entre los ejercicios 2001 a 2006, las declaraciones tributarias presentadas sobre beneficios obtenidos durante el mismo periodo, la identificación de las empresas a las que realizaron ventas y compras con expresión de su importe, así como la identidad de las personas que ostentaron la representación de dichas sociedades desde su constitución.