Cuarenta detenidos por el mayor fraude en el pago del IVA en España
Una investigación de la Agencia Tributaria ha permitido detener en ocho comunidades autónomas a más de 40 personas, que están presuntamente implicadas en un trama que defraudó unos 400 millones de euros desde 2003 al no pagar el IVA en transacciones de material informativo y de telefonía móvil.
El director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, ha facilitado hoy estos datos en una rueda de prensa celebrada en Lleida, y ha concretado que se han llevado a cabo más de 30 registros después de intervenir varias líneas telefónicas, en lo que ha calificado como la operación contra "la mayor trama de fraude de IVA descubierta en España", tal y como adelantó esta mañana la Cadena Ser.
Esta red introducía mercancías exentas de IVA procedentes de países de la Unión Europea y después derivaba el material a una sociedad pantalla, en una transacción en la que nadie pagaba el impuesto en España, según ha explicado Luis Pedroche.
De acuerdo con las informaciones que se hacían públicas esta mañana, Agentes de Aduanas y personal de la Agencia Tributaria ha realizado esta mañana alrededor de una treintena de registros.en el marco de esta operación llevada a cabo desde un juzgado Málaga y que se extiende a ocho comunidades autónomas. Entre las empresas registradas figura la más importante por facturación de Castilla La Mancha, Infinity System, fabricante de los ordenadores Airis, y el grupo de telecomunicaciones Meflur, una de las compañías más importantes de la comunidad aragonesa.
Detenciones en Guadalajara y Huesca
Según la Cadena Ser, hasta Infinity System se han acercado esta mañana alrededor de una veintena de agentes de Aduanas que han procedido al registro de la sede de la compañía en el polígono industrial de Cabanillas del Campo (Guadalajara). De acuerdo con las declaraciones de algunos trabajadores, los agentes se han llevado ordenadores de la compañía y podrían haber detenido a uno de los responsables de ventas. Airis, marca comercial de Infinity System, cerró 2004 con una facturación anual de 325 millones de euros.
Además, y según informa EFE, esta mañana, Bernabé Noya, el propietario del grupo empresarial de las telecomunicaciones Meflur, una de las compañías más importantes de la comunidad aragonesa, y dos personas vinculadas a la empresa han sido detenidas por orden de un juzgado de Málaga. Las detenciones se practicaron por parte de agentes de la Policía de la Agencia Tributaria en la sede central de la empresa, en Monzón (Huesca). Los registros y detenciones vinculadas a la operación continúan en marcha.
En qué consiste
El fraude del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) es uno de los más practicados contra Hacienda y consiste en que una compañía adquiere una mercancía en otro país, por lo que está exento de IVA, y lo transmite a otra empresa con IVA. Posteriormente, puede vender ese producto sin declarar el Impuesto o terminar obteniendo la devolución de este IVA, que nunca pagó, mediante sociedades instrumentales.