Dos imputados más por los lazos entre Fórum y 'Ballena Blanca'
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado al abogado Domingo Cuadra y al empresario José Manuel Carlos Llorca por la conexión de la operación Ballena Blanca, donde se investiga el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, con la presunta estafa de Fórum Filatélico.
Cuando se cumplen cinco meses de la intervención judicial de Fórum Filatélico, la investigación mantenida por la Fiscalía Anticorrupción es una de la que se encuentra más avanzada en el caso.
El Ministerio Fiscal rastrea en Luxemburgo, Suiza, Holanda, Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania todas las operaciones entre cuentas bancarias de algunas compañías que actuaban como proveedores de Fórum Filatélico, otras que pertenecían a filiales de la compañía filatélica y las particulares de varios ejecutivos, gracias a las comisiones rogatorias autorizadas por el juez Garzón. æpermil;ste asumió parte de la investigación de Ballena Blanca en julio.