La Audiencia Nacional realiza registros en 4 ciudades por las cuentas secretas del BBVA
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó ayer la realización de catorce registros en cuatro ciudades españolas para investigar un supuesto fraude fiscal, mediante empresas instrumentales, en relación con las cuentas secretas que el BBV tenía en paraísos fiscales, confirmaron fuentes jurídicas. Sobre todo, han registrado despachos de abogados.
El Juzgado Central de Instrucción número 5, en estrecha cooperación con la Agencia Tributaria, está analizando las cuentas de unos seiscientos contribuyentes que fueron asesorados fiscalmente por estos despachos de abogados.
La Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil participaron en los registros para incautar documentación que pruebe estos presuntos delitos fiscales, que podrían suponer buena parte de los objetivos del Plan Nacional Antifraude planteado por Hacienda para el próximo año, según las citadas fuentes.
El juez Grande-Marlaska ha imputado a varias personas que podrían prestar declaración en la Audiencia Nacional este mismo mes por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude contra la Hacienda Pública.
Una investigación que comenzó en 2000
La investigación arranca en mayo de 2000, cuando la policía registró la sede del BBVA Privanza para buscar de información sobre las cuentas de la Expo 92, a petición del juez Baltasar Garzón, y halló el denominado "manual de productos fiduciarios" y una "cuenta corresponsal", susceptibles ambos instrumentos de ser utilizados para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
A raíz de profundizar en el origen y destino de los fondos que circulaban por esa cuenta de corresponsalía se siguió el rastro de estas transferencias hasta dar con estos dos grandes despachos de abogados de Barcelona y Madrid -este último con sede en San Sebastián-.
Según la investigación, estos despachos cooperaron presuntamente en una operativa para defraudar al fisco con el objetivo de "optimizar fiscalmente" los ahorros de sus asesorados.
Fuentes del BBVA señalaron que este sumario del juez Grande-Marlaska es "secreto", que no se han pedido nuevos
datos al banco ni se han registrado sucursales ni sedes de la entidad financiera.
Añadieron, además, que colaborarán con la justicia cuando sean requeridos y que esta operación no tiene que ver con las denominadas cuentas secretas del BBV, también investigadas por la Audiencia Nacional.
Ybarra, condenado a seis meses de cárcel
Precisamente, el ex copresidente del BBVA Emilio de Ybarra fue condenado la pasada semana a seis meses de cárcel por apropiación indebida al considerarse demostrado que utilizó estas cuentas secretas en paraísos fiscales, por un montante de 224 millones de euros, para pagar fondos de pensiones por 29,14 millones de dólares a 22 ex consejeros del BBV en su fusión con el banco Argentaria.