La Audiencia juzgará a Botín por las cesiones de crédito del Santander
La Audiencia Nacional sentará en el banquillo al presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y a otros tres ex directivos de esta entidad por el caso de las cesiones de crédito, así como a 28 clientes del banco que adquirieron este producto financiero. Así lo ha comunicado hoy la juez Teresa Palacios en un auto contra el que no cabe recurso.
El documento judicial acuerda la apertura de juicio oral contra Botín, el ex consejero Rodrigo Echenique, así como a los directivos José ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, a los que reclama una responsabilidad conjunta de 84,9 millones de euros. La juez Palacios les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública.
El Santander comercializó contratos de cesión de nuda propiedad de créditos o "cesión de créditos" entre los años 1987 y 1991. Estos productos permitían a los clientes del banco evitar el pago de las retenciones a Hacienda, que suponían entre el 20% y el 25% del capital depositado. Entre estos años, el Santander hizo cerca de 45.000 operaciones y captó unos 2.400 millones de euros, lo que pudo suponer para Hacienda un fraude de unos 43 millones de euros. La investigación contra el SCH empezó cuando se descubrió que el banco proporcionó a Hacienda un listado de clientes que habían utilizado estos instrumentos que contenía algunos titulares ficticios.
En julio de 2002 la juez Palacios desestimó el recurso presentado por el fiscal Eduardo Fungairiño en el caso de las cesiones, viendo indicios de culpabilidad en la actuación de la cúpula del Santander y dejando abierta la vía para un juicio oral. A pesar de que la instructora admitió entonces el argumento del banco de que las cesiones eran lícitas desde el punto de vista mercantil, en su opinión, la vertiente tributaria era lo que daba sentido al producto, ya que precisamente se dejó de comercializar cuando en julio de 1989 un decreto ley las "sometió expresamente a retención tributaria". Casi un año después, la Sala de lo Penal de la Audiencia autorizó a la juez Teresa Palacios a abrir juicio oral contra el Botín y los ex directivos de la entidad, aunque rebajó de 138 a 38 los delitos fiscales cometidos al comercializar las cesiones de crédito.
Con la apertura de juicio oral ya serán dos las causas que afronta Emilio Botín, presidente del SCH, ya que además está acusado en el caso de las prejubilaciones, instruido también por la juez Teresa Palacios. Este caso está pendiente de que se fije la fecha.