Reino Unido multa a Bank of Ireland con 552.000 euros

Las autoridades financieras británicas multaron ayer con 552.000 euros al irlandés Bank of Ireland por no respetar los procedimientos contra el blanqueo de dinero en varias transacciones 'sospechosas' que actualmente están siendo investigadas.

Según informa en un comunicado el regulador financiero británico (FSA), esta sanción se refiere a una serie de 'transacciones de alto riesgo' valoradas en unos 2,9 millones de euros que se llevaron a cabo en una de sus sucursales 'en contra de las propias políticas del banco'.

Estas transacciones tuvieron lugar entre 1998 y 2002 e implicaron a unos cuarenta cheques bancarios que fueron entregados a uno de los principales clientes de la entidad, y que se hicieron pagaderos al Bank of Ireland en lugar del propio cliente para 'esconder su identidad'.

La FSA reconoce que tras detectar el problema y comunicarlo a las autoridades, el banco destinó 'recursos significativos a investigar esta cuestión' y a asegurarse de que no se repitieran estos hechos.