Detenido el director de la oficina principal del Banco Simeón
La Brigada de Investigación de Delincuencia Económica del Policía Nacional detuvo ayer al director de la oficina principal del Banco Simeón en Madrid, Fernando C. C., de 35 años, y a otras dos personas como presuntos autores de una estafa a esta entidad por importe de 1.685.000 euros.
Los detenidos crearon, presuntamente, 19 sociedades instrumentales carentes de actividad y abrieron cuentas bancarias a nombre de las mismas, para concederles diversos créditos -líneas de crédito, préstamo y descuento- sin los preceptivos controles bancarios. Los fondos fueron, supuestamente transferidos desde las cuentas del Banco Simeón a cuentas abiertas en Internet en Banesto y Bankinter, utilizando documentación falsa. Posteriormente, el dinero se transfirió a terceras cuentas mediante cheques al portador por ventanilla o transferencias. Los otros dos detenidos son Michail V., de 42 años, y Jesús R. A., de 37.