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Denuncia

Hacienda denuncia en Ceuta a 39 personas por blanqueo de capitales

La Agencia Tributaria ha descubierto en Ceuta una organización que se dedicaba al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, con el resultado de 39 personas denunciadas ante el Juzgado de Primera Instancia de Ceuta (entre ellos los dos propietarios de una empresa náutica) y la intervención de cinco millones de euros, según Hacienda.

Estas 39 personas están acusadas, además, de blanqueo de capitales, de delitos contra la salud pública, falsificación de documento mercantil y público y asociación ilícita. Se han intervenido varias cuentas bancarias con 200.000 euros, fondos de inversión, dos pisos en Ceuta, una finca en Chiclana, 53 vehículos y 28 embarcaciones por un importe total de cinco millones. La organización vendía ficticiamente embarcaciones puestas a nombre de terceras personas, que tras la matriculación otorgaban poderes de pleno uso y dominio a otros individuos, así quedaba oculta la identidad de sus propietarios.

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