Rato confirma la petición de sancionar al HSBC por cuentas opacas
El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, confirmó ayer que la Comisión contra el Blanqueo de Capitales ha recomendado sancionar al banco británico HSBC por las 138 cuentas opacas que mantenía en su sucursal española y que se descubrieron a raíz del caso Gescartera.
Rato precisó que esta propuesta de sanción figura en un expediente que aún no ha concluido porque todavía tienen que informar las partes y pidió respeto ante este procedimiento jurídico.
Rato avanzó que el próximo miércoles contestará en el Congreso a una pregunta del grupo del PP en la que dará datos. La oposición, por su parte, exigió ayer explicaciones al gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, por la investigación.
La Agencia Tributaria (AEAT) va a investigar los titulares últimos de las cuentas opacas, entre los que figurarían empresarios vascos y futbolistas. Se basará en los datos de la Comisión contra el Blanqueo de Capitales -integrada por el Banco de España, el Ministerio de Economía, la fiscalía, la Agencia Tributaria- que comenzó sus indagaciones hace un año. El diario El Mundo publicó ayer que la sanción que impondrá Economía a HSBC ascenderá a dos millones de euros.
Excarcelación
El banco británico, por su parte, reconoció ayer que ha recibido la propuesta de sanción por las cuentas opacas. Pero negó que se replantee su permanencia en España. 'No hay ningún proyecto de que cesen las actividades', según fuentes del banco.
Mientras, la Audiencia Nacional ha confirmado el auto dictado el pasado 22 de febrero por la juez Teresa Palacios en el que decretó la excarcelación de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, si depositaba una fianza de 180.000 euros. El tribunal desestima el recurso de apelación y considera que 'en este momento no hay cuestión acerca de la existencia de indicios de participación de la inculpada en operaciones punibles', aunque 'pueda resultar polémica su actuación en determinadas formas de salidas o desvíos de dinero'.