Garzón recibe información del BBVA sobre ocho empresas vinculadas al banco en Jersey
La información que el BBVA ha remitido a Baltasar Garzón, juez instructor del §caso BBV§, trata de las empresas Ozinvest Establishment, constituida el 4 de agosto de 1996; Palace Properties LTD, creada el 30 de junio de 1981; Paddock Holding LTD (20 de octubre de 1988); Eurocrest Investments Limited (12 de diciembre de 1997); Fairgold INV. LTD (12 de diciembre de 1997); Orquidea Investments Corp (9 de abril de 1996); Cheswick Investment Corp (26 de marzo de 1993); y Baraka Properties LTD (5 de febrero de 1990). Todas ellas estarían relacionadas con el BBVA Privanza Bank Jersey.
Además de la fecha de constitución de estas sociedades, la documentación entregada en el Juzgado Central de Instrucción número 5 incluye la fecha de poder de las entidades y los contratos de cuentas y créditos que utilizaron. La mayoría de las empresas se constituye un año o unos meses antes de otorgar el poder, salvo Palace Properties, que se crea en 1981 y el poder tiene fecha de 27 de julio de 1999.
Estas empresas aparecían en el listado, aportado por el BBVA, de 369 movimientos registrados desde 1997 hasta 2001, en la cuenta 008010299 en euros (antes 008-002135 en pesetas) abierta a nombre del BBVA Privanza Bank Jersey.
Respecto de esta cuenta, el banco ha informado al juez Garzón de que se trata de un cuenta de corresponsal de una entidad financiera, no de una ordinaria, por lo que se rige por normas y usos de comercio específicos, como la no necesidad de contar con registros de firmas de apoderados, ya que una gran parte de sus movimientos se originan por comunicaciones telemáticas aceptadas por la adhesión previa de las entidades a sistemas bancarios internacionales.
En este sentido, el BBVA recuerda al magistrado una circular de 1988 de la Asociación Española de Banca sobre "normalización de cuentas entre bancos", e insiste en que "no existe registro de las personas con poder de disposición de dicha cuenta".