La OCDE sostiene que 15 países no cooperan en la lucha contra el blanqueo

El Grupo de Acción Financiera (Gafi) contra el blanqueo de capitales anunció ayer que mantiene su lista negra de 15 países que no cooperan en la lucha internacional contra el lavado de dinero pese a los avances registrados, informa Efe.

La lista negra, en la que figuran países como Rusia, Israel, Líbano, Liechtenstein, Panamá, Filipinas y una serie de islas del Caribe y del Pacífico, fue elaborada en junio pasado por este grupo, vinculado a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

En un comunicado, el Gafi se felicitó "de los progresos adicionales importantes" realizados en "casi todos" los países o territorios de la lista y señaló que, desde su reunión de octubre pasado en Madrid, "buena parte de los 15" han "obrado a un ritmo impresionante" para mejorar su régimen contra el blanqueo.

Sin embargo, el grupo "no está todavía convencido de que todos los países de la lista han adoptado y aplicado, a la vez, todas las reformas legislativas y reglamentarias necesarias". Tomó nota con "especial satisfacción" de que siete de ellos (Panamá, Las Bahamas, las Islas Caimán, Cook, Marshall, Israel y Liechtenstein) han promulgado "la mayor parte, si no todas" las legislaciones necesarias para remediar las deficiencias identificadas en junio de 2000.

Sobre la base de estos progresos, el Gafi les pidió presentar "planes de aplicación" que le permitan evaluar la puesta en práctica "real" de los cambios legislativos.