La Audiencia Provincial de Barcelona juzgará a la ex cúpula de Bankpyme
La Audiencia Pronvincial de Barcelona ha decidido finalmente juzgar a la cúpula del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme), acusada de comercializar entre sus clientes fondos de inversión opacos al fisco. El tribunal ha desestimado las más de 20 alegaciones que presentó la defensa. La Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona ha dictado un auto de 50 folilos en el que comunica su decisión, que supone el primer caso en que es juzgada la cúpula directiva de una entidad financiera acusada de cooperación necesaria en un presunto delito contra la Hacienda pública.
Los acusados son cuatro directivos del banco y ocho clientes titulares de fondos de inversión que habían eludido el juicio el pasado 15 de noviembre cuando sus abogados presentaron las alegaciones ahora rechazadas por completo. El fiscal pide ocho penas de un año de prisión por otros tantos delitos fiscales para el presidente ejecutivo de Bankpyme, Josep Jané Solá, el vicepresidente de la entidad, Josep María Fabregat, y el apoderado del banco, Alberto Rivillo.
También pide la misma pena para Francisco Busquets, otro vicepresidente del banco, a quien se le imputa, además, otro delito fiscal como presunto autor material de la ocultación de dinero a Hacienda, ya que era titular de una de las cuentas de los fondos de inversión, con 242 millones de pesetas.
El fiscal también acusa a nueve clientes titulares de fondos de inversión, para los que pide sendas penas de un año de prisión como autores directos de un delito fiscal.
Según el fiscal, los fondos de inversión Multivalor y Multidinero se crearon en 1986 y 1987 y, en tres años, lograron acumular 62.000 millones de pesetas depositados por un total de 12.185 clientes de la entidad, según el fiscal.
La instructora de la causa, la juez Montserrat Comas, llegó a imputar a un total de 80 personas, pero el retraso en la notificación judicial hizo que la mayoría pudiese saldar sus deudas con Hacienda mediante declaraciones voluntarias.