Rosario Jiménez (decana registradores): “La llave de la transparencia societaria es la inscripción en el Registro Mercantil”
La decana defendió la polémica reforma del anteproyecto de la Ley Orgánica de Integridad Pública
La supresión del requisito de que las transmisiones de participaciones sociales deban constar en documento público está en el foco del debate jurídico y empresarial con la lucha contra el blanqueo de capitales de fondo. En este contexto, el Colegio de Registradores de España celebró este miércoles una nueva jornada sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica de Integridad Pública con el nombre de “Seguridad jurídica en el tráfico societario y medidas contra la corrupción y el blanqueo de capitales”. Durante el encuentro, estructurado en varias mesas redondas, se analizó la importancia de reforzar los mecanismos de publicidad, trazabilidad y seguridad jurídica en las operaciones con relevancia mercantil.
La jornada fue clausurada por María Rosario Jiménez Rubio, decana-presidenta del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, que señaló: “Nos reafirmamos, como Colegio de Registradores, en nuestro compromiso con la lucha y la prevención del blanqueo de capitales y la corrupción”. La decana subrayó que “la clave de un nuevo modelo está, y debe estar, en sujetar la condición de socio a la inscripción de las participaciones sociales en el Registro Mercantil”; y añadió: “El sistema actualmente vigente de transparencia societaria no es transparente, ni funciona, ni es útil para los socios, ni para quienes tienen que perseguir el fraude societario. La llave de la transparencia societaria es la inscripción en el Registro Mercantil”.
Blanqueo
El encuentro contó con la participación de , Juan Carlos Calleja, jefe de la división de Inteligencia Estratégica del SEPBLAC, que resaltó que para el mundo de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la publicidad, el acceso a la información veraz y fiable es esencial.
Por su parte, Fernando Sanz, jefe de Sección 2 de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, incidió en que lo esencial en investigaciones de blanqueo siempre es establecer quién es la persona que tiene el control real desde la estructura completa.
Javier Sánchez-Vicente, capitán de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil y José Manuel Alarcón, inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la AEAT, coincidieron en que el conocimiento de quién es el titular real, el beneficiario efectivo de una renta o de un elemento patrimonial, es una cuestión básica para luchar contra el fraude.