Control del fraude

Hacienda estrecha el cerco al fraude: aflora 6.518 millones de euros en 2008, un 9,5% más

Los ingresos por actuaciones de control del fraude fiscal realizadas por la Agencia Tributaria (AEAT) aumentaron el 9,5% en 2008 respecto al año anterior y alcanzaron los 6.518 millones de euros, ha informado hoy el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña.

Según adelantaron hoy el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, la recaudación por regularizaciones voluntarias, atribuible al efecto inducido del Plan de Prevención del Fraude alcanzó los 1.536 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto a 2007.

De esta forma, el conjunto de la recaudación obtenida por el Plan de Prevención ha permitido ingresar 8.054 millones de euros en 2008, un 8,3% más.

Las investigaciones sobre el uso de grandes cantidades en efectivo con billetes de alta denominación -fundamentalmente de 500 euros- permitieron recaudar 308 millones de euros en 2008. De este total, 223,4 millones se obtuvieron por declaraciones extemporáneas; 58,7 millones por deuda incoada, y 26,4 millones por delitos denunciados.

En los cuatro años de aplicación del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, la Agencia Tributaria han recaudado un total de 27.421 millones de euros.

Investigan a 17 contribuyentes por posible defraudación con billetes de 500 euros

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Luis Pedroche, afirmó hoy que la Fiscalía, a petición de Hacienda, investiga a 17 contribuyentes por posibles irregularidades en operaciones con billetes de 500 euros, cuyo importe total asciende a 26,4 millones de euros.

Las investigaciones de billetes de 500 euros correspondientes a operaciones realizadas en los años 2003, 2004 y 2005 tuvieron un resultado de 308 millones, de los que 223,4 millones se deben a declaraciones extemporáneas, 58,7 millones a deuda incoada y 26,4 millones a delitos denunciados.