Garzón ordena a la CNMV paralizar el expediente sancionador a BBVA
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado hoy a la CNMV que paralice el expediente sancionador que había abierto al BBVA por ocultar información sobre las cuentas secretas que tenía en paraísos fiscales, según fuentes del organismo supervisor.
La decisión se produce después de que ayer el fiscal del caso, David Martínez Madero, le solicitara esta suspensión para dar prioridad a la vía penal sobre la administrativa al igual que ocurrió con el expediente abierto por el Banco de España.
La Fiscalía Anticorrupción recordó al juez que la CNMV abrió el expediente al BBVA por "suministrarle datos inexactos o no veraces o haber aportado información engañosa o que omita maliciosamente aspectos o datos relevantes". Si la Justicia sanciona al banco por estos hechos, la CNMV ya no podrá abrir de nuevo su expediente, pero sí lo hará en el caso de que la vía penal no considere punibles las actuaciones llevadas a cabo por el banco.
El organismo supervisor acordó abrir el expediente al BBVA a finales del pasado mayo y, por iniciativa propia, remitió al juez todos los datos investigados, por si sus actuaciones debían paralizarse en beneficio de la vía judicial. Se inició al quedar constatada la posible existencia de infracciones muy graves del banco, que no informó sobre las cuentas y fondos de pensiones secretos, ni tampoco sobre la compra por parte del Banco Vizcaya de acciones propias al Grupo KIO, entre otras operaciones.
Con estas actuaciones, la CNMV consideró que el BBVA habría incumplido varios artículos de la Ley del Mercado de Valores, entre ellos el 82, que se refiere a la obligatoriedad de informar al mercado de los hechos relevantes de las compañías que puedan influir en su cotización. Estos incumplimientos suponen una infracción tipificada como muy grave por la Ley, que se puede sancionar con multas de hasta el 5% de los fondos totales del banco, con la suspensión de cotización, así como inhabilitación para los administradores responsables, entre otras.