El GAFI analizará las vías de cooperación con el FMI y el Banco Mundial
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo multilateral dedicado a la lucha contra el blanqueo, estudiará esta semana en París la vías de colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
El GAFI celebrará una sesión plenaria de miércoles a viernes y también revisará la llamada 'lista negra' de países y territorios que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero. No está previsto añadir ninguna nueva jurisdicción a la lista. Por el contrario, algunas de las que figuran harán valer sus avances para ser borradas. El caso más claro es el del Gobierno ruso, que ha impulsado a lo largo del año importantes reformas legislativas.
Otro punto particular será el de mejorar los mecanismos para la lucha contra la financiación del terrorismo en los países considerados 'no cooperativos'. La lista negra del GAFI está compuesta por islas Cook, Dominica, Egipto, Granada, Guatemala, Indonesia, islas Marshall, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Filipinas, Rusia, San Vicente y las Granadinas y Ucrania.