El Banco de España multó a 4 entidades en 2001
El Banco de España detectó en 2001 infracciones muy graves, e impuso las correspondientes sanciones, en cuatro entidades, de las que no facilita el nombre pero informa de que son una entidad financiera, una cooperativa de crédito, un establecimiento financiero de crédito y una sociedad de tasación, según la Memoria de actuaciones remitida al Congreso de los Diputados. Las sanciones más severas fueron impuestas a la entidad bancaria, por haber mantenido durante seis meses unos 'recursos propios inferiores a los exigidos'.
También detectó en esta entidad infracciones graves y leves por haber incumplido las normas sobre transparencia de las operaciones y protección a los clientes, por haber sobrepasado el límite de los riesgos en sus créditos, y por no haber dotado convenientemente la insolvencia de algunos clientes. Por ello, sancionó a la entidad bancaria con 142.020 euros, el 1% de los recursos propios durante los seis meses en los que incumplió la norma.