José Luis Moreno alega su faceta creativa para desvincularse de la contratación con RTVE
El productor alega “prisas” para no dejar al juez una muestra caligráfica con la que poder contrastar la letra de sus agendas
El productor alega “prisas” para no dejar al juez una muestra caligráfica con la que poder contrastar la letra de sus agendas
El banco recurre ante la Sala de lo Penal la última prórroga de la causa y recuerda que el tribunal advirtió que la instrucción debía estar concluida a finales de julio
El ministerio público pide a la Audiencia de Madrid, que debe decidir si reabre la causa por estafa, que acepte la petición de los franquiciados denunciantes
El juez pidió a los peritos designados por la Audiencia Nacional un análisis sobre la veracidad de los datos del folleto de información
El magistrado de la Audiencia Nacional quiere interrogar a seis testigos vinculados a Khadem Al Qubaisi, expresidente de la petrolera que da nombre al rascacielos
El magistrado instructor explica que queda “voluminosa información” por analizar y apunta a posibles nuevos interrogatorios
El magistrado de la Audiencia Nacional acepta la petición de Anticorrupción y deja a un paso del juicio a la compañía asturiana y a 12 personas físicas
El juez tiene que decidir antes del 29 de julio si vuelve a prorrogar la causa sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo
La directora del área legal, María Jesús Arribas, insiste ante el juez que le ampara el secreto profesional como abogada del banco
La fiscalía se opone al recurso que el banco presentó contra la citación como testigo de María Jesús Arribas
La nueva investigación sobre el IRPF y el impuesto de patrimonio se suma a la causa que tiene pendiente por el presunto fraude de 14,5 millones entre 2012 y 2014
La Fiscalía también solicita dejar al borde del banquillo al expresidente de la compañía Juan Carlos Torres y otras 11 personas por corrupción y blanqueo
El magistrado de la Audiencia Nacional está a la espera de recibir más información bancaria y de analizar la documentación aportada por RTVE
La fiscalía afirma que la estrategia de defensa del banco ha “dilatado o dificultado” el avance de la causa
Con el final de la causa a la vista, el banco lidia con problemas reputacionales y de falta de transparencia
La investigación interna de PwC solo examinó de manera exhaustiva los correos y archivos de 18 directivos
Las comisiones rogatorias no incluyen datos sobre Khadem Al Qubaisi, investigado por la plusvalía de 100 millones que obtuvo con la operación
El magistrado instructor rechaza la petición de archivo de los primeros contratos con el comisario jubilado por prescripción
La Sala de lo Penal confirma que el cohecho que se imputa a Antonio Asenjo, el único ex directivo de la compañía eléctrica que sigue imputado, no ha prescrito
Entre las empresas se encuentran Holaluz, Cox, Fenie Energía, Alpex Ibérica, Alterna, Neuroenergia o Som Energía,
Realizó inspecciones en varias sedes los días previos a la Semana Santa
Una de las estrategias del Fútbol Club Barcelona se podría centrar en demostrar la eficacia de su modelo de 'compliance'
Aquellas compañías que tiene sólidos programas de Compliance están mejor protegidas contra la comisión de fraudes internos en su seno
También pueden afectar a los ingresos de la Administración, provocando una mayor presión fiscal al resto de contribuyentes
La Audiencia de Madrid ordenó investigar a Máximo González Jurado por administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil
La Guardia Civil pone en duda el ‘modus operandi’ de la trama investigada por estafa
El juez Santiago Pedraz justifica la decisión porque "no hay elementos nuevos" que justifiquen una ampliación de la investigación