Banco Madrid encara su fin al año de quedar bajo sospecha
Las investigaciones iniciadas por el Sepblac no han impedido que la clientela de Banco Madrid accediera a sus cajas fuertes ni que la liquidación de la firma encare su recta final
Las investigaciones iniciadas por el Sepblac no han impedido que la clientela de Banco Madrid accediera a sus cajas fuertes ni que la liquidación de la firma encare su recta final
El expresidente de Brasil Lula da Silva ha sido liberado después de tres horas de interrogatorio en una comisaría de la policía federal brasileña por los sobornos en Petrobras.
El expresidente de Banco Madrid, José Pérez, declaró ayer como imputado ante el juez
Rousseff gana, pero Brasil pierde.
La gobernanza en las empresas públicas.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu ha dejado en libertad al presunto cabecilla de la trama china de blanqueo, Gao Ping, tras abonar los 400.000 euros de fianza.
La advertencia de Visa a la FIFA que puede finalizar el patrocinio si el organismo no esclarece y adopta una postura firme para limpiar responsabilidades probablemente impulse a otros patrocinadores a tomar medidas similares. Consulta quiénes son las principales patrocinadoras.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Ismael Moreno que deje en libertad a Gao Ping previo pago de una fianza de 800.000 euros.
Si algo pasó, no fue en el territorio de Estados Unidos , dijo el mandatario ruso, quien reveló que Blatter fue presionado para impedir el Mundial de Rusia.
Hay entidades citadas (en ningún caso acusadas) por la fiscalía de Nueva York para explicar su papel en la trama futbolística, y los patrocinadores piden llegar hasta el final de las investigaciones. Estas son algunas claves.
Varios dirigentes del órgano de gobierno del fútbol a nivel internacional, la FIFA, fueron detenidos hoy en Suiza a petición de la Justicia estadounidense, que ha solicitado su extradición para juzgarlos por presunta corrupción.
Las pérdidas de Petrobras fueron millonarias, pero sus directivos consideran que la revelación de esas cifras ayudará a su recuperación.
El ministro de Justicia explica que si el dinero tuviese un origen lícito no hay nada más de qué hablar
El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha negado hoy tener sociedades en Gibraltar e Islas Vírgenes. Fuentes de la investigación confirman que se acogió a la amnistía fiscal para regularizar su fortuna.
Los cuatro bancos andorranos han desembarcado en tromba en España, con seis operaciones en cuatro años. Antes, habían abierto negocios off shore en Luxembrugo y América Latina.
Las acciones de FinCEN describen que un alto ejecutivo de BPA en Andorra proveía asistencia substancial a Andrei Petrov.
Cerca de 50 políticos y legisladores de todos los partidos serán investigados por una supuesta trama de sobornos en la petrolera estatal.
Más Rousseff y menos Dilma.
Brasil ahuyenta la inversión.
Petrobras necesita una red más amplia.
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha decidido que “no ha lugar” a conceder a Isabel Pantoja el beneficio de suspender su ingreso en prisión para cumplir la pena de dos años de cárcel que se le impuso por un delito de blanqueo de capitales.
Asegura que hasta ahora no había encontrado el momento oportuno para regularizar los fondos Artur Mas declara que la confesión no tiene nada que ver "ni con CIU ni con el Gobierno de Cataluña"
Ricardo Salgado fue detenido en el marco de la Operación Monte Branco
La portavoz socialista le ha acusado de haber recibido 600.000 euros en sobresueldos del PP que podrían proceder de dinero ilegal La vicepresidenta defiende que la nómina pagada por el PP procede de las subvenciones que el Gobierno da a los partidos políticos
La Agencia Tributaria prepara un plan para combatir las ventas no declaradas. Aspira a obtener información de hasta las cajas registradoras.
Las autoridades suizas investigarán a cuatro bancos del país y otros cuatro europeos que sospechan pueden haber concertado sus posiciones en el mercado de divisas para influir en los tipos de cambios.
La dirigente empresarial explica que ahora se dedicará a nuevos proyectos profesionales y empresariales y asegura que no quiere ser un obstáculo en la reelección de Arturo Fernández.