La Audiencia Nacional ha acusado al ex director general de CAM Roberto López Abad y al expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés del cobro “irregular” de dietas y favorecer créditos.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa volverá a declarar ante un juez el próximo 24 de enero por su papel en la compra, por parte de la entidad madrileña, del City National Bank de Florida.
La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado reclamar a Bankia las retribuciones de los directivos de la entidad bajo la presidencia de Rodrigo Rato dada la “trascendencia” del caso y el “indudable interés en aclarar las responsabilidades penales” que pudieran derivarse del mismo.
Caso de la promoción de vivienda protegida Isbylia,
La juez titular del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla ha imputado al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, y a otros directivos de la CEA por presunta estafa.
La Fiscalía recurrirá el auto de imputación de Lourdes Cavero por estar “muy mal fundamentado”
La patronal madrileña CEIM ha asegurado hoy que Lourdes Cavero, esposa del presidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, no debe dimitir de su cargo de vicepresidenta.
Asegura que ya tiene cubiertas sus necesidades mínimas
Un Juzgado de Madrid ha denegado a Gerardo Díaz Ferrán la cantidad mensual que reclamó para productos alimenticios y de higiene personal porque la la Administración Concursal ya le tiene garantizadas sus “necesidades mínimas”.
La sala ve indicios de ocultación del deterioro patrimonial de la entidad
La Audiencia Nacional da vía libre para que la investigación del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el resto de consejeros de la entidad siga adelante por la venta de preferentes
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha dado un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la pertinencia de citar o no como imputada a la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales.
La sanción máxima impuesta fue de 70 millones de euros
La Memoria del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) recoge 436 detenciones por blanqueo de capitales durante el pasado ejercicio, frente a las 161 de 2011.
La Audiencia Nacional decretó su ingresó en prisión el lunes
Los empresarios Vicente Ferri y José Salvador Baldó han pagado hoy la fianza de 7 millones que les impuso el pasado lunes para poder salir de prisión, en la que ingresaron por desviar los beneficios de inversiones hoteleras de CAM en el Caribe.
Rodríguez dice que "la porquería" de Pescanova estaba en B
La defensa de Manuel Fernández Sousa, expresidente de Pescanova, ha respondido a las declaraciones de la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, quien ha dicho que toda la porquería de Pescanova estaba en la contabilidad B.
La Audiencia Nacional ha enviado a prisión, eludible con una fianza de siete millones de euros a los dos empresarios alicantinos José Salvador Baldó y Vicente Ferri por desviar fondos de CAM.
Archiva la causa contra cuatro hijos de Gonzalo Pascual
Gerardo Díaz Santamaría participó en la enajenación de bienes de Marsans
No ha quedado "suficientemente acreditada" la participación de cuatro hijos de Pascual
Con las muñecas esposadas a la espalda, chaqueta azul, pulsera con la bandera de España, con buen aspecto físico apareció ayer Gerardo Díaz Ferrán en la vista por el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso Aerolíneas Argentinas.
El juez Fernando Andreu ha solicitado a Bankia información sobre las retribuciones de Rodrigo Rato y su equipo en un auto en el que cita a una nueva veintena de testigos, entre ellos al subsecretario de Economía, Miguel Temboury, y al director general del FROB, Antonio Carrascosa.
El juez ha admitido una denuncia por fraude contra el presiente de la patronal andaluza por la estafa en una promoción en la que también Sareb ha denunciado irregularidades.
El juez Pedraz implica también al auditor, socio de Deloitte
El juzgado central de instrucción ha hecho público un auto por el que se imputa al consejo de administración de Banco de Valencia que aprobó las cuentas de 2009.
Estimaciones de Thinkcom, instituto adscrito a la Universidad Complutense de Madrid
Esa cifra es equiparable a la suma de los presupuestos para 2014 de las Cortes Generales, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
Sobre una denuncia planteada por el colectivo Manos Limpias
Las conductas denunciadas podrían constituir los delitos de falsedad documental, delito mercantil, estafa, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública.
UGT se pone a disposición de la Audiencia para aportar "cuantas aclaraciones solicite"
El exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad ha abandonado la prisión de Navalcarnero tras depositar la fianza de un millón y medio de euros.
Valfensal declaró 14 millones en negativo de 2004 a 2011, cuando su filial ganó 20 millones
El juez envió este jueves a prisión a dos exdirectivos de CAM que sospecha participaron en una trama societaria a caballo entre Alicante y Curaçao para eludir impuestos.
El bufete alega que advirtió de los riesgos fiscales de la estructura empresarial