Detenida una banda por estafar 1,9 millones desde 2012 con cartas nigerianas
La Policía Nacional ha detenido en Valencia a 22 personas como presuntos miembros de una organización que ha estafado más de 1,9 millones de euros desde el año 2012.
La Policía Nacional ha detenido en Valencia a 22 personas como presuntos miembros de una organización que ha estafado más de 1,9 millones de euros desde el año 2012.
Agentes de la Guardia Civil armado han acudido a las oficinas de la entidad en el marco de la investigación llevada a cabo por el juez de la Mata.
Los gestores solicitan al juez que le permita adelantar ya al menos el 5% de la deuda Vall Banc abre hoy liberando a la clientela atrapada de BPA
La eléctrica ha interpuesto una demanda en un juzgado de primera instancia Suscribió 70 millones en 2011
Solo algunas piedras excepcionales se revalorizan después de la compra.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar como investigados al representante legal de Deloitte y a su socio y auditor de Bankia y su matriz BFA, Francisco Celma, en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad.
La entidad financiera ha devuelto ya su inversión a más de 190.000 personas, por importe de unos 1.200 millones de euros
Bankia ha recibido más de 115.000 peticiones
Josep María Escuer Saura, enfermo terminal, dejó un escrito ante notario explicando que Miquel le sobornó para hacer de cabeza de turco Dio orden de entregarlo al juez si fallecía antes de declarar
El Tribunal Constitucional de Andorra ha exigido al supervisor financiero del país que entregue el informe que justifica la resolución de BPA
Intento de combatir el blanqueo de dinero
28.000 clientes de BPA han visto liberadas hoy sus cuentas, tras 14 meses de bloqueo Solo 300 han acudido a las oficinas de Vall Banc y en total han retirado un millón de euros
Otros grandes inversores han preferido no reclamar el dinero que perdieron en la salida a Bolsa.
El juez José de la Mata ordena investigar si más de 400 personas emplearon cuentas abiertas en una sucursal del antiguo Banco Pastor para mover más de 1.200 millones de forma irregular.
Por “las graves acusaciones que pesan sobre él”.
Vall Banc, la entidad que recibe los activos lícitos de BPA abre sus puertas el 11 de mayo Sus clientes tendrán limitada la retirada de su dinero durante los primeros seis meses
La cadena asume tratamientos por un coste de alrededor de un millón de euros y además abrirá 100 clínicas y creará 1.000 puestos de trabajo
Les imputa delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal El juez cree que Pineda lidera la organización, auxiliado por Miguel Bernard, "a quien controla y maneja"
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha anunciado hoy que presentará una denuncia ante la Fiscalía por revelación de datos tributarios.
El juez sustituye la prisión de Alejandra Conde por arresto domiciliario por su "situación familiar"
El juez Pedraz asegura que en el caso concurren motivos bastantes para creer que tanto Mario Conde como sus hijos cometieron ocho delitos contra la Hacienda Pública.
José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido el grueso del ajuste del sector financiero español
Quedan en libertad Wei Liu, director general de la sucursal en Madrid, y Liu Wang, director general de ICBC en Europa y primer directivo en España del banco cuando se abrió en 2011.
AREB ajudicará Vall Banc en los próximos días
El caso Banesto vuelve a escena 22 años después. La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde, acusado de blanqueo de capitales tras, supuestamente, repatriar desde Suiza el dinero que saqueó de la entidad financiera.
BPA creó sociedades en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca, según Andorra
Entre otras consideraciones, los peritos Sánchez y Busquets aseguran no entender que instituciones como el FROB o la CNMV “defiendan o disculpen un vergonzoso pacto realizado en perjuicio de otros accionistas y acreedores que costó 26 millones de euros a la Hacienda Pública”.