El proceso de liquidación de Afinsa se inició en 2009 La administración ha recuperado 45,6 millones; el pasivo del grupo es de 2.443,7 millones Los administradores han enviado 177.000 cartas a clientes de Afinsa
Entre el 5% y el 12 % de los coches de ocasión que se venden en España tienen el cuentakilómetros manipulado, según el RACC, que ha pedido varias medidas para evitar el fraude.
El portero y capitán de la selección española, Iker Casillas, ha tenido que pagar dos millones de euros a Hacienda, después de haber sido sometido a una inspección.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado el recurso interpuesto por la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez contra el auto en el que la juez que investiga el caso los ERE irregulares.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado esta mañana el encargo de una auditoría operativa sobre las obras de la línea de AVE entre Madrid y Barcelona.
El ministro del Interior ha confirmado varias la operación, que afecta a personas vinculadas a las obras de la línea de alta velocidad.
Jorge Fernández Díaz asegura que se están llevando operaciones vinculadas a un presunto delito de malversación de fondos en Madrid y Barcelona
Un enviado de Vladimir Putin habla de 12 personas liberadas de un total de 40 secuestrados
La portavoz socialista le ha acusado de haber recibido 600.000 euros en sobresueldos del PP que podrían proceder de dinero ilegal La vicepresidenta defiende que la nómina pagada por el PP procede de las subvenciones que el Gobierno da a los partidos políticos
Un juez de instrucción de Barcelona ha citado a declarar como imputada por un delito contra la Hacienda a la soprano Montserrat Caballé, acusada de defraudar 508.462 euros al fisco simulando tener residencia andorrana.
La Audiencia ha abierto el jucio oral al ex presidente de la patronal, para el que el fiscal pide 15 años de prisión, y otros 10 acusados, incluido Ángel de Cabo.
La Agencia Tributaria prepara un plan para combatir las ventas no declaradas. Aspira a obtener información de hasta las cajas registradoras.
La asociación española de normalización y certificación (Aenor) ha lanzado un modelo de gestión pionero en España que tiene como fin minimizar la posibilidad de que se cometan delitos en el seno de las organizaciones que lo apliquen. El banco Santander es la primera entidad en obtener este certificado.
El pasado año se detectaron en España 151.995 casos de fraude al seguro, lo que implica un incremento del 2,4%. Una de las tendencias en detección del fraude es el uso de redes sociales.
Los herederos de una fallecida por cáncer trataron de simular que había muerto en un accidente en Paraguay. La difunta había suscrito pólizas de vida con varias compañías.
El juez Elpidio José Silva ha logrado aplazar su juicio por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hasta que se resuelva el incidente de recusación que ha presentado contra dos de los magistrados que le juzgan, a los que además ha denunciado.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados de nuevo al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa volverá hoy al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para declarar como testigo en el juicio por prevaricación contra el magistrado que ordenó encarcelarle en dos ocasiones, Elpidio José Silva.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe embargar bienes por valor de 24.945 millones de euros al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y los otros 31 consejeros imputados.
La renuncia presentada ayer por el abogado del juez Elpidio José Silva, entendida por muchos como una maniobra dilatoria del juicio, ha sido rechazada por el TSJM.
El magistrado Elpidio José Silva intenta forzar un aplazamiento del juicio por prevariación en su instrucción del caso Blesa al renunciar su abogado por sorpresa. Mañana se reanuda la sesión
Aquilino Morelle, asesor y redactor de los discursos del presidente francés, François Hollande, dimitió después de que un medio de comunicación digital revelara que trabajó para la industria farmacéutica cuando era inspector general de Sanidad.
Las indemnizaciones por pirateo de software.
La actuació se centra en Málaga, pero se extenderá en las próximas horas a Granada y Almería
Un referente global anti-soborno.
IU considera que la cúpula de Bankia ocultó la situación de insolvencia por la que atravesaba la entidad, para así poder impulsar la salida a Bolsa y la emisión de preferentes.
Casos como la operación emperador han puesto encima de la mesa el fraude relacionado con la importación de productos chinos. El engaño tributario se inicia con la llegada de la mercancía y concluye con la salida de los beneficios logrados en España bajo una apariencia legal.
