Seguros Multa a una agencia de Santalucía por utilizar falsos autónomos Miguel Moreno Mendieta 17/09/2020 - 16:18 CEST
'Compliance' penal Un estudio suspende los programas anticorrupción de los partidos políticos Pedro del Rosal 17/09/2020 - 08:19 CEST
Consejo de Ministros El Gobierno impulsará el plan contra el fraude fiscal y la ultraactividad de los convenios antes de fin de año Juande Portillo 09/09/2020 - 10:17 CEST
Despachos CMS no toma medidas contra Cospedal pero "sigue con atención" el caso Pedro del Rosal 08/09/2020 - 20:35 CEST
Delitos cibernéticos La fiscalía alerta del aumento de fraude en la venta de material sanitario Irene Cortés 08/09/2020 - 08:27 CEST
Banca La CNMV forzó a Bankia a rectificar su comunicación sobre la fusión Pablo Martín Simón 07/09/2020 - 06:11 CEST
Deporte NBA, el camino que va de prohibir jugadores negros a reivindicarlos David Vázquez 01/09/2020 - 06:39 CEST
Banca Primera derrota de Bankia en el Supremo por el tramo institucional de la OPS Ángeles Gonzalo Alconada 31/08/2020 - 06:28 CEST
Banco Acaba el plazo para que accionistas de Popular reclamen daños y perjuicios EFE 27/08/2020 - 12:32 CEST
Tribuna Responsabilidad en el delito contable por parte de los asesores fiscales y contables Miguel Ángel Villacorta Hernández 10/08/2020 - 06:43 CEST
Banca Goldman revisa resultados tras el acuerdo con Malasia por la trama de corrupción 1MDB 07/08/2020 - 16:15 CEST
Peritaje Los ‘forensic’ auguran que la pandemia y la crisis elevarán las investigaciones Pedro del Rosal 27/07/2020 - 08:04 CEST
Tecnología Slack denuncia a Microsoft en Bruselas por prácticas anticompetitivas para imponer su solución Teams Marimar Jiménez 22/07/2020 - 16:47 CEST
'Caso Villarejo' El juez levanta parte del secreto del sumario del supuesto espionaje de Iberdrola a ACS EFE 20/07/2020 - 19:31 CEST
Investigaciones privadas Los detectives, a la caza de fraudes relacionados con la crisis Iván Romero 20/07/2020 - 07:55 CEST
Blanqueo capitales Desmantelado un gimnasio en Valencia dedicado al blanqueo del narcotráfico EFE 18/07/2020 - 11:02 CEST
Fiscalidad La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a Imanol Arias y Ana Duato por fraude a Hacienda EP 13/07/2020 - 16:59 CEST
Fiscal Endesa, Siemens Gamesa e Iberdrola, pioneras en el ‘compliance’ tributario Pedro del Rosal 06/07/2020 - 07:54 CEST
Supervisión La Guardia Civil desmantela una red de "chiringuitos financieros" que estafó 27 millones EFE 04/07/2020 - 09:52 CEST
Unión Europea La Comisión lleva a Austria, Bélgica y Países Bajos al TJUE por no luchar contra el blanqueo de capitales P.S. 02/07/2020 - 13:00 CEST
Inspección tributaria La presión del fisco sobre propietarios de pisos de alquiler y de cuentas en el extranjero eleva la recaudación antifraude Juande Portillo 02/07/2020 - 12:33 CEST
Escándalo contable Wirecard resurge en Bolsa ante el interés del capital riesgo y de la francesa Wordline 29/06/2020 - 10:45 CEST
Falsos autónomos ¿A qué me expongo al tener falsos autónomos? J. A. Vega Ortega 29/06/2020 - 08:06 CEST
Distribución La central de compras de Dia con Eroski, en el epicentro de las sospechas EFE 28/06/2020 - 11:18 CEST
Consejo General del Notariado Nuevo convenio de colaboración para la prevención de delitos económicos Wolters Kluwer 24/06/2020 - 15:06 CEST
Tecnológicas Amazon crea una unidad contra los delitos de falsificación CINCO DÍAS 24/06/2020 - 12:16 CEST
Estar donde estés - Un proyecto de Banco Sabadell La ciberseguridad, la tarea pendiente de las empresas en la era del teletrabajo Alejandro González Luna 24/06/2020 - 08:16 CEST
El juez reitera a PwC el requerimiento para que se aporte el material del informe 'forensic' del caso BBVA Villarejo CINCO DÍAS 23/06/2020 - 15:09 CEST
Fraude El ex consejero delegado de Wirecard, en libertad bajo fianza de 5 millones CINCO DÍAS 23/06/2020 - 13:26 CEST
Tribunales El juez del caso BBVA-Villarejo reclama a PwC todo el material en su poder del 'forensic' CINCO DÍAS 22/06/2020 - 21:57 CEST
Escándalo contable Wirecard admite que "es posible que los 1.900 millones no existan" Reuters 22/06/2020 - 09:15 CEST
FINTECH Wirecard, la compañía que pasó de orgullo a vergüenza nacional en Alemania Bloomberg 21/06/2020 - 10:49 CEST
Tribuna Ley de protección a la infancia: no todo estaba perdido Olatz Alberdi 17/06/2020 - 08:05 CEST
