El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado que nunca fue responsable de elaborar las liquidaciones ante Hacienda del partido, ya que ello recaía en los “administradores”, por lo que no se le podría procesar, como ha hecho el juez Pablo Ruz, de un delito fiscal del PP.
La entidad nunca debió admitir a 14 de sus clientes
El informe del Sepblac, que Cinco Días ofrece en exclusiva, acusa a Banco Madrid de no haberle notificado seis operaciones en las que se daban indicios de blanqueo de capitales.
Concluye la instrucción del caso 'Papeles de Bárcenas'
Tras dos años de investigación, el juez ha cerrado la instrucción del caso de los papeles de Bárcenas y da por acreditada la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular.
Más de 700 accionistas de Bankia quieren recuperar el dinero invertido en la OPV que culminó con la salida a bolsa de la entidad. En total, presentan demandas por dos millones de euros.
Amat reclama los 42.042 euros que ha devuelto de los 430.000 gastados
Matías Amat, hombre de confianza de Miguel Blesa en Caja Madrid y miembro de la cúpula de Bankia con Rodrigo Rato, defiende el uso de su tarjeta black.
Declaración de un sindicalista ante el juez Andreu
El juez Pablo Ruz ha exigido a la Agencia Tributaria que calcule en un informe las cuotas que pudo haber defraudado el PP por no declarar las donaciones contenidas en los papeles de Bárcenas,
Aumenta el malestar entre los inspectores del Banco de España y la institución
En menos de tres semanas los inspectores de la institución supervisora se reúnen con el gobernador y con dos los directores generales para reivindicar su trabajo
El viernes concluyen las declaraciones en la Audiencia Nacional
Enrique de la Torre, que gastó 320.700 euros con su tarjeta B y fue secretario del consejo de Caja Madrid, ha dicho que Blesa decidió quiénes eran beneficiados de las black .
Políticos y legisladores investigados por corrupción
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, el presunto líder de la trama Gürtel , Francisco Correa, y otras 38 personas.
La AEB critica la publicación de los test de estrés por la “tensión que genera al sector
El subgobernador del Banco de España reivindica el modelo nacional de persuasión moral a las entidades frente al cumplimiento normativo estricto que resta poder al nuevo supervisor europeo.
El FROB ha remitido al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, un informe valorando la salida a Bolsa de la entidad que trata de rebatir parte de las conclusiones de los peritos judiciales.
Bankia ha recibido 933 demandas civiles de inversores particulares, ya sea de forma individual o agrupada, en contra de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones realizada por la entidad en 2011, según la auditoría de la entidad.
José Ignacio Goirigolzarri ha avanzado que Bankia y BFA no serán las únicas en hacer frente a la fianza de 800 millones por la salida a Bolsa, que también afecta a Rato y a otros.
El banco anuncia un dividendo de 1,75 céntimos por acción
BFA y Bankia ha firmado un acuerdo por el que se establece un coste máximo de 780 millones por las posibles condenas judiciales por la salida a Bolsa de Bankia, que sumirá la primera pérdida, por 312 millones. El acuerdo permitió a Bankia proponer a la junta su primer dividendo de 1,75 céntimos por acción.
El FROB y los afectados ya presentaron sus recursos
El consejo de la entidad propone destinar al pago de dividendo 202 millones, 0,0175 euros por acción
Es la primera retribución al accionista que desembolsa la entidad financiera
El Estado ingresará con la operación 126 millones
Se les exige su gasto más un tercio adicional sin liberar a Rato o Blesa de la medida anterior
El juez Fernando Andreu obliga a 21 usuarios de las tarjetas a presentar avales por el dinero que sacaron de las tarjetas, más los intereses legales, en total 4,34 millones de euros.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Agencia Tributaria que determine un posible delito fiscal del PP por las donaciones recibidas en 2008.
La firma emisora solo permite el uso institucional de las tarjetas corporativas
Caja Madrid incumplió el contrato firmado con Visa al permitir el uso personal de las tarjetas b , que la firma emisora de las tarjetas prohíbe y puede llegar a sancionar.
Los exdirectivos de Caja Madrid comparecerán del 9 al 13 de marzo
Tras la declaración de 27 de los 79 nuevos imputados por el caso de las tarjetas black , el juez llama a declarar a comienzos de marzo a otros 37 exdirectivos de Caja Madrid.
Bankia presentará los resultados de 2014 este sábado después de que su publicación fuera aplazada a la espera de conocer el reparto entre la filial y su matriz BFA de las indemnizaciones por la salida a Bolsa de Bankia en 2011.