La cultura del cumplimiento se afianza en las profesiones
Cada vez más prevalece el motor de la responsabilidad frente al temor de ser sancionado
Cada vez más prevalece el motor de la responsabilidad frente al temor de ser sancionado
Las investigación interna puede ser eximente o atenuante de cara a un proceso judicial Garantizar que no haya vulneraciones de los derechos de los trabajadores en la investigación es fundamental
El acusado organizó una sucesión empresarial para crear una confusión patrimonial Las defraudaciones se cometieron antes y después de la reforma de este delito en el Código Penal
Telefónica y Endesa son las primeras del indicador bursátil en dar el paso Garantizan que sus programas de prevención respetan las normas penales
Su misión es generar estándares internacionales Aportan ventajas medibles en prácticamente todos los sectores
La Audiencia Nacional admitió la denuncia de la Fiscalía por sedición por los sucesos de Barcelona de los días 20 y 21 de septiembre Ahora cita como investigado por este delito al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero
Las empresas se enfrentan a penas de multas que pueden llegar hasta 9 millones de euros o cinco veces el valor del beneficio obtenido o daño causado (12 veces el daño provocado en el caso de delitos informáticos)
El Alto Tribunal es firme a la hora de juzgar a las compañías que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales
A diferencia del americano, el sistema de ‘compliance’ español impide el cierre anticipado de los procesos
La Fiscalía ha propuesto los primeros pasos para regular esta tecnología Tendría que revisarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Las compañías pueden hacer valer las mismas garantías que una persona física Es recomendable que no sean representadas en juicio por la misma persona que cometió el delito
Nueva normativa que regula la responsabilidad penal de la persona jurídica
Retiró la acusación de un delito de lesiones alegando causas económicas Si no exite mala fe, se puede abandonar un proceso judicial y no pagar costas
El texto ha sido redactado por el Consejo General del Poder Judicial El objetivo es facilitar la adopción de decisiones y proporcionar mayor seguridad jurídica
En la jurisdicción civil aumentó un 7,8% el volumen de nuevos casos En contencioso-administrativo el dato se mantiene estable y en penal desciende un 4,2%
La auditoría y certificación de conformidad van a resultar un elemento esencial del compliance de las organizaciones Existe cierto desconocimiento de los sujetos, reglas y particularidades que se siguen la auditoría de tercera parte
Los cambios en el Código Penal obligan a las pymes a establecer nuevos sistemas de compliance, si quieren verse eximidos de responsablidad
El magistrado del Supremo Carlos Granados entiende necesario "probar que se han tomado medidas" La necesidad de los planes de cumplimiento y de un mayor control interno, centro de la presentación de la Wolrd Compliance Association
Se sobresee la causa contra Deloitte como persona jurídica por el caso Bankia Se aplica de forma retroactiva la eximente por acreditar que había medidas para prevenir delitos
Alineada con el nuevo Código Penal establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de compliance penal El objetivo es prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal en las organizaciones
El ransomware se ha tipificado como un delito de estafa en concurso con un delito de daños informáticos Con los ordenamientos jurídicos actuales no se puede actuar con eficacia
Los expertos coinciden en que minan la confianza del inversor y dejan muy tocada la reputación corporativa
Las mayores empresas del mundo son ‘holdings’ empresariales Existe un debate en torno a la responsabilidad del grupo sobre las empresas subordinadas
Fomentar una cultura de integridad es aún más importante que fijar mecanismos de prevención
Los planes permiten mitigar o exonerar la responsabilidad penal de las compañías El artículo 31 bis del Código Penal amplió en 2015 los supuestos No existe todavía jurisprudencia
Según el Supremo, estos modelos no resul-tarán útiles si solo están orientados a eludir sanción penal
Los delitos contra la Seguridad Social.