Compliance El cártel del fuego: paradojas de la investigación criminal de los cárteles Ana Ruiz Legazpi 08/07/2022 - 08:11 CEST
Abogados Interrogantes de la futura norma de protección al informante Rafael Aguilera Gordillo 02/06/2022 - 08:05 CEST
Abogados Los retos próximos para garantizar el cumplimiento normativo Carlos Alberto Sáiz Peña 31/05/2022 - 08:25 CEST
Abogados Diego Pol, reelegido codirector del grupo de 'compliance' e investigaciones de Dentons en Europa Marcelino Abad Ramón 06/05/2022 - 10:48 CEST
Cumplimiento ¿Ha llegado la hora de implantar el 'compliance' en la empresa? Íñigo Cisneros Humaran 08/02/2022 - 08:19 CET
Concurso de acreedores El administrador societario puede enfrentarse a penas de hasta 6 años de cárcel Félix Salgado Suárez 07/01/2022 - 08:11 CET
Abogados La Cámara de Comercio de Madrid firma un acuerdo con la firma Vicente Tovar Abogados Wolters Kluwer 14/10/2021 - 11:11 CEST
Violencia de género El delito de hostigamiento o 'stalking' del Código Penal Nuria Pérez Melego 15/07/2021 - 08:32 CEST
DELITO Un médico, condenado a dos años de prisión por falsificar el historial de su exmujer José Miguel Barjola 16/04/2021 - 08:10 CEST
Peritaje Los ‘forensic’ auguran que la pandemia y la crisis elevarán las investigaciones Pedro del Rosal 27/07/2020 - 08:04 CEST
Coronavirus y compliance ¿Están las empresas expuestas a riesgos penales adicionales a los que venían enfrentando? Berta Aguinaga Barrilero 26/05/2020 - 08:18 CEST
Actuaciones policiales Estado de alarma y principio de tipicidad José María de Pablo Hermida 25/05/2020 - 09:10 CEST
Riesgos penales El fraude en los ERTE puede acarrear penas de hasta seis años de cárcel Pedro del Rosal 04/05/2020 - 07:58 CEST
Trabajo La empresa no es responsable de las lesiones de un empleado tras una pelea con otro Pedro del Rosal 14/11/2019 - 08:51 CET
Sentencia El testimonio policial y el test de alcoholemia no bastan para probar la conducción etílica Patricia del Águila Barbero 12/11/2019 - 09:34 CET
Corrupción ¿Qué medidas debe incluir la nueva ley para una protección al denunciante efectiva? María José Hierro Romero 16/10/2019 - 07:51 CEST
Prevención de delitos El escándalo de la listerioris acerca el ‘compliance’ al mundo agroalimentario Belén Campos Manzanares 27/09/2019 - 11:02 CEST
Buenas prácticas Caso BBVA: ¿puede ser el 'compliance' su salvavidas? María Martín Pardo de Vera 10/09/2019 - 08:56 CEST
'Compliance' penal El 73% de las entidades financieras cuenta ya con un canal de denuncias Pedro del Rosal 27/06/2019 - 09:12 CEST
Compliance Las condenas penales contra empresas superan los 2.400 millones Pedro del Rosal 18/04/2019 - 12:07 CEST
Compliance penal La cultura de cumplimiento, un concepto vacío Bernardo del Rosal Blasco 08/04/2019 - 09:20 CEST
Cumplimiento Publicada la UNE 19602 de 'compliance' tributario Pedro del Rosal 28/02/2019 - 15:40 CET
Compliance penal Nuevos delitos por los que pueden ser condenadas las empresas Ana Vela Mouriz 21/02/2019 - 16:09 CET
Regulación El Código Penal endurece las penas de cárcel y los límites por usar información privilegiada C.Castelló P.M.Simón 21/02/2019 - 10:07 CET
'Compliance' tributario La UNE 19602 exige más controles al personal del área financiera Pedro del Rosal 19/02/2019 - 07:27 CET
Responsabilidad penal ¿Qué valor debe dar el juez a la certificación o la pericial del 'compliance'? Pedro del Rosal 12/02/2019 - 09:28 CET
Encuentro Cumplen No es solo el riesgo penal: los inversores exigen un 'compliance' eficaz Pedro del Rosal 25/01/2019 - 08:43 CET
