Peritaje Los ‘forensic’ auguran que la pandemia y la crisis elevarán las investigaciones Pedro del Rosal 27/07/2020 - 08:04 CEST
Coronavirus y compliance ¿Están las empresas expuestas a riesgos penales adicionales a los que venían enfrentando? Berta Aguinaga Barrilero 26/05/2020 - 08:18 CEST
Actuaciones policiales Estado de alarma y principio de tipicidad José María de Pablo Hermida 25/05/2020 - 09:10 CEST
Riesgos penales El fraude en los ERTE puede acarrear penas de hasta seis años de cárcel Pedro del Rosal 04/05/2020 - 07:58 CEST
Trabajo La empresa no es responsable de las lesiones de un empleado tras una pelea con otro Pedro del Rosal 14/11/2019 - 08:51 CET
Sentencia El testimonio policial y el test de alcoholemia no bastan para probar la conducción etílica Patricia del Águila Barbero 12/11/2019 - 09:34 CET
Corrupción ¿Qué medidas debe incluir la nueva ley para una protección al denunciante efectiva? María José Hierro Romero 16/10/2019 - 07:51 CEST
Prevención de delitos El escándalo de la listerioris acerca el ‘compliance’ al mundo agroalimentario Belén Campos Manzanares 27/09/2019 - 11:02 CEST
Buenas prácticas Caso BBVA: ¿puede ser el 'compliance' su salvavidas? María Martín Pardo de Vera 10/09/2019 - 08:56 CEST
'Compliance' penal El 73% de las entidades financieras cuenta ya con un canal de denuncias Pedro del Rosal 27/06/2019 - 09:12 CEST
Compliance Las condenas penales contra empresas superan los 2.400 millones Pedro del Rosal 18/04/2019 - 12:07 CEST
Compliance penal La cultura de cumplimiento, un concepto vacío Bernardo del Rosal Blasco 08/04/2019 - 09:20 CEST
Cumplimiento Publicada la UNE 19602 de 'compliance' tributario Pedro del Rosal 28/02/2019 - 15:40 CET
Compliance penal Nuevos delitos por los que pueden ser condenadas las empresas Ana Vela Mouriz 21/02/2019 - 16:09 CET
Regulación El Código Penal endurece las penas de cárcel y los límites por usar información privilegiada C.Castelló P.M.Simón 21/02/2019 - 10:07 CET
'Compliance' tributario La UNE 19602 exige más controles al personal del área financiera Pedro del Rosal 19/02/2019 - 07:27 CET
Responsabilidad penal ¿Qué valor debe dar el juez a la certificación o la pericial del 'compliance'? Pedro del Rosal 12/02/2019 - 09:28 CET
Encuentro Cumplen No es solo el riesgo penal: los inversores exigen un 'compliance' eficaz Pedro del Rosal 25/01/2019 - 08:43 CET
Análisis El ‘compliance’ llega también a los impuestos Javier Martín Fernández 08/01/2019 - 07:06 CET
Investigación El Supremo fija cómo acceder el ‘email’ de los empleados si hay delito Pedro del Rosal 27/12/2018 - 08:29 CET
Responsabilidad penal Una nueva rectificación evidencia la división en el TS sobre el ‘compliance’ Pedro del Rosal 06/12/2018 - 10:52 CET
Responsabilidad penal Los planes de 'compliance' exigen auditar la integridad de socios y proveedores Pedro del Rosal 22/11/2018 - 09:05 CET
Daños Un bufete, responsable civil de los delitos de una de sus abogadas Pedro del Rosal 20/11/2018 - 08:33 CET
Compliance Luzón: "¿certificaciones? La culpa no depende de normas privadas" Pedro del Rosal 16/11/2018 - 09:34 CET
Compliance Denunciar irregularidades de otros empleados obliga a dar nombres Patricia Esteban 15/11/2018 - 11:54 CET
I Congreso Defensa Penal ¿Cómo distinguir un buen programa de 'compliance' de uno 'cosmético'? Pedro del Rosal 18/10/2018 - 19:36 CEST
Cumplimiento Qué errores son los más frecuentes en materia de 'compliance' Pedro del Rosal 25/09/2018 - 13:54 CEST
Prevención de delitos LaLiga exigirá a los clubes que certifiquen su 'compliance' Pedro del Rosal 18/09/2018 - 15:53 CEST
Abogados Mentir en una demanda sale caro: penas hasta de cárcel para el abogado Irene Ruiz de Valbuena 10/09/2018 - 08:35 CEST
El Foco El protocolo familiar, al fin en los estatutos José Luis Luceño Oliva Eva Guerrero Camacho 06/08/2018 - 08:10 CEST
Compliance penal Autodenuncias: ¿garantizan la exención de los delitos de la empresa? Pedro del Rosal 23/07/2018 - 08:46 CEST
Entrevista al Compliance officer de Astrazeneca “No entendería mi función sin el asesoramiento y la alianza con asesoría jurídica” Irene Ruiz de Valbuena 20/07/2018 - 08:48 CEST
Prevención de la corrupción El ‘compliance’, una palanca comercial para las pymes Rafael Durán 09/07/2018 - 17:29 CEST
Compliance Control interno en la empresa: no hay mejor ataque que una buena defensa Juan Sánchez Corzo 29/06/2018 - 09:51 CEST
Jurisprudencia Expulsar al extranjero por condena, solo si la pena supera el año de cárcel Pedro del Rosal 08/06/2018 - 14:16 CEST
Pymes ¿Están obligadas las pequeñas empresas a contratar un DPO? Rocío González 04/06/2018 - 11:23 CEST
Tribunal Supremo ¿Basta con que los menores perciban violencia para la agravante? Lara Sánchez 11/05/2018 - 09:44 CEST
Tesis del exfiscal general La obra póstuma de Maza cuestiona la responsabilidad penal de los partidos Pedro del Rosal 30/04/2018 - 10:30 CEST
Sector legal Aportar los antecedentes del contrario no vulnera el secreto profesional Patricia Esteban 16/04/2018 - 10:05 CEST
Compliance ¿Se puede obligar a los franquiciados a tener un modelo de prevención penal? Felipe García Hernández 09/04/2018 - 10:11 CEST
Cumplimiento normativo Del ingenio al estándar en los programas de compliance penal Jorge Alexandre González 20/03/2018 - 09:23 CET
Enrique Hernández. Director corporativo de servicios jurídicos de Repsol “Repsol tiene un ‘compliance’ global adaptado a cada país” Pedro del Rosal 19/03/2018 - 09:52 CET
