Los notarios, a fondo contra el blanqueo
La Unión Internacional anima y moviliza a los notariados a prevenir esta lacra
La Unión Internacional anima y moviliza a los notariados a prevenir esta lacra
La exsecretaria general del PP renuncia para "liberar al Partido Popular de cualquier ataque" La exministra de Defensa de Rajoy había abandonado la ejecutiva del PP el lunes
La exsecretaria general del Partido Popular alega que con su dimisión evitará que "los ataques" que asegura haber recibido se hagan extensivos al PP y a Casado La exministra de Defensa de Rajoy sostiene que nunca ha mentido acerca de las reuniones que ha mantenido con el excomisario Villarejo
El sistema está siendo utilizado como modelo en distintos países iberoamericanos
Los Registradores presentan su herramienta contra el blanqueo Adán niega conflicto con los notarios: "todos podemos contribuir"
Cuatro personas han sido arrestadas y se han emitido tres órdenes internacionales Se han embargado más de 115 inmuebles valorados en 60 millones
Los registradores y el Consejo General de la Abogacía trabajarán coordinadamente en materia antiblanqueo de capitales
Existen herramientas para prevenir estas conductas en la política, pero no se utilizan
Solo ha respondido a preguntas de su abogada durante media hora La UCO le atribuye un delito de blanqueo a través de sociedades en el exterior
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por el Notariado La medida afecta a la lucha contra el blanqueo de capitales
No declarar el dinero efectivo que entra o sale del territorio se sanciona en España con hasta el doble del importe no declarado
La Audiencia debe decidir si suspende la Orden de Justicia La medida afecta a la lucha contra el blanqueo de capitales
CEPYME y el Notariado han recurrido la inscripción de los titulares reales Los registradores defienden que es una exigencia de la Directiva europea de blanqueo
Aseguran que atenta contra la intimidad de los empresarios La Orden regula los modelos para presentar las cuentas anuales
Las nuevas medidas pretenden dar respuesta a fenómenos como la aparición de monedas virtuales
Identifican a 25.000 personas con responsabilidad pública Responden además a todas las peticiones de información de los órganos judiciales, administrativos y policiales
La norma mejora el control del efectivo en las fronteras
La administración concursal ya había avanzado el 50% de los 340 millones Tras este abono, el 93,5% de los 15.226 afectados habrá sido compensado
La administración concursal tiene 9 días para reclamar una compensación Un bufete se ofrece a pagar el 20% de lo que recupere por gestionar el cobro
Crean una base de datos que alcanza también a los allegados Solo pueden acceder los cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales y notarios en procesos de investigación
La plataforma se pone en marcha en virtud de un convenio marco El Notariado colabora con las fiscalías especiales contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y Antidroga
El registrador debe proceder a la inscripción aunque sospeche estar ante un posible delito El volumen de casos donde saltan las alarmas es de unos 16.000 al año
La administración concursal ofrece 17 inmuebles tasados en 29 millones de euros Los interesados podrán inscribirse para pujar desde el 15 de noviembre sin precio mínimo
El colectivo defiende que sería de vital importancia la inscripción en el registro mercantil de las titularidades sobre acciones y participaciones sociales
El Alto Tribunal es firme a la hora de juzgar a las compañías que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales
Acusa a la entidad china ICBC de captar dinero efectivo de grupos criminales a los que se les facilitaba toda la operativa bancaria
En 2015 se dictaron, en primera instancia, 79 sentencias por este delito De las 299 personas enjuiciadas, 216 fueron finalmente condenadas